证券时报多媒体数字报

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１４年１１月１１日披露了《关于召开本公司２０１４年第三次临时股东大会的通知》，定于２０１４年１１月２６日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司２０１４年第三次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下：

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１４年１１月１９日

附件：授权委托书

兹委托  先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：  年  月   日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。