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南京新街口百货商店股份有限公司公告(系列) 2014-11-20 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2014-079 南京新街口百货商店股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议(以下简称"会议")于2014年11月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月17日以邮件和电话通知的方式向全体董事发出。出席本次会议的董事应到9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。 会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因工作安排和需要,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任公司副总裁、董事会秘书潘利建先生兼任公司财务总监;同意聘任陈锡宁女士担任公司副总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。(简历详见附件) 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事发表了表示同意的意见,详见上网的独立董事意见。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2014年11月19日 附件: 1、潘利建先生简历: 潘利建,男,1970年出生,硕士,会计师,历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监,金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理,南京新百投资控股集团有限公司副总经理,南京新百董事会秘书兼财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。 潘利建先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、陈锡宁女士简历: 陈锡宁,女,1961年出生,EMBA,医学学士,曾任省级机关处长,英国赫德伯尔医药公司区域经理、市场开发部经理,英国康复理疗公司总经理,英格兰德信息咨询(南京)有限公司总经理。现任英国弗雷泽百货董事。 陈锡宁女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临 2014-080 南京新街口百货商店股份有限公司 关于公司副总裁、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日,公司副总裁、财务总监檀加敏先生向董事会递交了辞职报告,因工作安排,檀加敏先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,檀加敏先生的辞职报告至送达公司董事会之日起生效。檀加敏先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对檀加敏先生在担任公司副总裁、财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2014年11月19日 本版导读:
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