证券时报多媒体数字报

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-040

陕西建设机械股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，且第一、二项议案采用累积投票制表决，中小投资者单独计票

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会议通知刊登于2014年10月30日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月19日下午2:00在西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室召开；网络投票时间：2014年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况，所持有表决权的股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

3、本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

4、会议出席人员情况：公司在任董事8人，出席会议7人；公司在任监事4人，出席会议4人；公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议；董事会聘请的律师出席会议进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表，通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了会议通知中列明的各项议案，表决情况如下：

一、累积投票制表决议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

上述人员与公司职工代表监事张兰天先生、冯超先生组成公司第五届监事会，任期三年。

二、普通表决议案

中小股东的表决结果：

议案3：同意票1,256,162股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.76%；反对票31,609股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.41%；弃权票24,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.83%。

议案4：同意票1,256,162股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.76%；反对票31,609股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.41%；弃权票24,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.83%。

上述第4项议案因涉及关联担保，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司，所持股份135,312,883股回避表决；公司股东中国华融资产管理股份有限公司，所持股份15,153,833股回避表决。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2014年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2014年第三次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-041

陕西建设机械股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第一次会议通知及会议文件于2014年10月30日以邮件及书面形式发出，会议于2014年11月19日下午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事4名，实际到会监事4名；会议由公司监事张群女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会选举监事张群女士为公司第五届监事会监事会主席。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-042

陕西建设机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第一次会议通知及会议文件于2014年10月30日以邮件及书面形式发出，会议于2014年11月19日下午在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事张敏女士因故未能出席，书面委托独立董事宋林先生代为出席并表决。监事会成员列席会议。会议由董事杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第五届董事会董事长。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、同意《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据董事长杨宏军先生的提名，聘任董事李长安先生为公司总经理，白海红先生为公司董事会秘书、石澜女士为公司证券事务代表。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理李长安先生的提名，聘任董事申占东先生为公司常务副总经理，司小柱先生为公司副总经理、总工程师，董事黄明先生为公司财务总监，陈永则先生为公司副总经理，董事会秘书白海红先生为公司副总经理。

上述高级管理人员聘期至公司第五届董事会任期届满。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、同意《关于公司董事会专门委员会组成的议案》。

1、推举董事长杨宏军先生、董事李长安先生、董事申占东先生、独立董事李敏先生、为公司第五届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

2、推举独立董事宋林先生、独立董事张敏女士、董事黄明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事宋林先生为主任委员；

3、推举独立董事张敏女士、独立董事宋林先生、董事卢娜女士为公司第五届董事会审计委员会委员，独立董事张敏女士为主任委员；

4、推举独立董事李敏先生、独立董事宋林先生、董事长杨宏军先生为公司第五届董事会提名委员会委员，独立董事李敏先生为主任委员。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-043

陕西建设机械股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年11月6日披露了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年11月6日起连续停牌。2014年11月13日，公司发布了《陕西建设机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：2014-039）。

截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，有序开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重组较为复杂，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日