证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》，同意西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）受让海城市华银投资管理有限公司（以下简称“华银投资”）所持有的西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）５５％的股权，并与其他股东按持股比例对翔晨镁业现金增资，同时通过翔晨镁业收购本公司持有的西藏濮耐９５％股权，整合西藏濮耐资产业务并阶段性地持有该等投资。具体详见《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０５８）及其补充公告（公告编号：２０１４－０６２）。

截至目前，合众创业投资翔晨镁业取得如下进展：

一、合众创业与华银投资的股权转让工作已经完成。新的股东已于２０１４年１１月６日在昌都地区工商局进行备案，除以下股东信息变化外，其他工商备案信息未变更。

本次股权转让前，翔晨镁业的股东结构为：

本次股权转让完成后，翔晨镁业的股东结构为：

注：本次合众创业受让华银投资股权的同时，原翔晨镁业其他股东同时将股份转让给了华银投资，并与合众创业同时进行了股东信息的变更登记备案。

至此，合众创业已成为翔晨镁业的控股股东，完成了对翔晨镁业的投资。

二、２０１４年１１月４日公司已收到翔晨镁业及其关联企业对本公司控股子公司海城市华银高新材料制造有限公司的负债３８，７７７，９８８．０８元，以及对本公司控股子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司的负债１９，９８１，８６１．００元。故本次股权过户完成前，翔晨镁业及其关联企业已偿对上市公司及其下属企业的各项债务。本次股权过户后，不会产生控股股东及其他关联方对本公司及其下属企业的资金占用情形。

公司将根据后续进展情况及时履行审议程序和信息披露义务，请投资者密切关注！

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

董事会

２０１４年１１月２１日