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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2014年11月20日，公司与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“农业银行青浦支行”）签订协议，公司以自有闲置资金3000万元购买“本利丰.34天”人民币理财产品，现就相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：“本利丰.34天”人民币理财产品

2、产品代码：BF141422

3、投资及收益币种：人民币

4、收益类型：保本保证收益型

5、理财产品投资标的：⑴本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具，非标准化债权，

⑵符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

6、产品收益率：

7、收益起算日：2014年11月21日

8、认购金额：3000万元

9、资金来源：自有资金

10、关联关系说明：公司与农业银行青浦支行无关联关系。

二、产品风险提示

1. 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2. 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3.市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投者

需要资金时 不能按需变现。

5.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”

的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业

银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式变更且未及时告知或因投

资者自他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

7.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务部应及时分析和跟踪银行理财产品投向等进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

2、公司内审部门负责对短期银行理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露交易情况，并在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司分别于2014年11月4日、2014年11月11日以自有闲置资金3000万元和4000万元购买交通银行蕴通财富?日增利S款集合理财计划人民币理财产品，并于当天发布了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截止本公告日，公司购买理财产品总额为10000万元。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见；

4、农业银行“本利丰.34天”理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月二十日