证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  3、本次股东大会召开通知的有关情况：公司已于2014年11月5日、2014年11月15日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

  4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年11月20日（星期四）下午14:45

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午 9:30 -11:30，下午13:00-15:00；

  通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年11月19日下午 15:00 至2014年11月20日下午 15:00 的任意时间。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长张峥先生

  7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东代理人出席总体情况：

  出席本次会议的股东（含代理人）13名，代表股份120219769股，占公司股份总数的40.3957%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席本次会议的股东（含代理人）5名，代表股份120141969股，占公司股份总数的40.3696%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东8名，代表股份77800股，占公司股份总数的0.0261%。

  4、中小股东出席情况

  出席本次会议的中小股东（含代理人）12名，代表股份129000股，占公司股份总数的0.0433%。

  5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  6、本公司聘请湖南启元律师事务所袁爱平律师、廖青云律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

  1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

  审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举，张峥先生、刘志涛先生、赵煜先生、章卫红女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体的选举表决情况如下：

  1.1选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意120259970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.03%。

  其中中小股东表决情况：同意169201股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的131.16%。

  1.2选举刘志涛先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。

  其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。

  1.3选举赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93 %。

  其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。

  1.4选举章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%。

  其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 31.94%。

  2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

  审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举，胡建军先生、马卓檀先生（深圳证券交易所对胡建军先生、马卓檀先生两位独立董事候选人审核无异议）当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体的选举表决情况如下：

  2.1选举胡建军先生为公司第六届董事会独立董事

  投票表决情况：同意120195969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

  其中中小股东表决情况：同意105200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.55%。

  2.2选举马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事

  投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。

  其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。

  张峥先生、刘志涛先生、赵煜先生、章卫红女士、胡建军先生、马卓檀先生共同组成公司第六届董事会。

  3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

  审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举，刘峥女士、王润稣先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体的选举表决情况如下：

  3.1选举刘峥女士为公司第六届监事会股东代表监事

  投票表决情况：同意120131969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93 %。

  其中中小股东表决情况：同意41200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.94%。

  3.2选举王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事

  投票表决情况：同意120195969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。

  其中中小股东表决情况：同意105200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.55%。

  公司2014年11月19日召开职工代表大会选举周炼女士（个人简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自2014年11月20日起三年。刘峥女士、王润稣先生与周炼女士共同组成公司第六届监事会。

  4、关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案

  审议并通过了《关于确定董事、监事薪酬（津贴）原则的议案》。

  鉴于公司第五届董事会、监事会任期已届满，现确定公司第六届董事、监事津贴（薪酬）的原则：

  （1）董事、监事津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

  （2）在公司担任高级管理职务的董事、监事，依据公司每年度关于高级管理人员薪酬原则（方案）的规定领取相应薪酬；在公司担任其他管理职务的董事、监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

  （3）不在公司担任具体管理职务的董事、监事，将不在本公司领取薪酬：其中，独立董事津贴按月发放，总额为12万元/年（税后）；其他董事、监事给予差旅补贴。

  （4）董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

  投票表决情况：同意120198769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对10000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权11000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091 %。

  其中中小股东表决情况：同意108000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.72%，反对10000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.75 %；弃权11000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.53%。

  5、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案

  审议并通过了《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》。

  聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，内控审计费用为15.8万元人民币。

  投票表决情况：同意120198769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对10000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权11000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091 %。

  其中中小股东表决情况：同意108000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.72%，反对10000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.75 %；弃权11000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.53%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：袁爱平、廖青云

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1．2014年第4次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  九芝堂股份有限公司

  2014年11月21日

  附个人简历：

  周炼女士，1975年出生，本科，现任本公司职工代表监事、丸剂车间主任，曾任本公司车间工艺员、生产调度员、总工艺员、丸剂车间主任助理、副主任。周炼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;周炼女士任职符合《公司法》和《公司章程》有关规定。