证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年11月20日（星期四）14:30

  2、召开地点：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦A座24楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长罗爱华女士

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共20人，代表股份108,147,986股，占公司有表决权股份总数的27.6757%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份107,054,975股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份1,093,011股，占公司有表决权股份总数的0.2797%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18人，代表股份1,224,305股，占公司有表决权股份总数的0.3133%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

  （一）审议通过《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》

  表决情况：同意107,096,675股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.03%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意172，994股，占出席会议中小股东所持股份的14.1300％；反对1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

  表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。

  （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。

  （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。

  （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,051,311股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.982%；弃权21,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的,12.3984％；反对1,051,311股，占出席会议中小股东所持股份的85.8700％；弃权21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7316％。

  （六）审议通过《关于公司董事长薪酬标准的议案》

  表决情况：同意107,075,475股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.01%；反对1,072,511股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.17%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  中小股东总表决情况：

  同意151,794股，占出席会议中小股东所持股份的12.3984％；反对1,072,511股，占出席会议中小股东所持股份的87.6016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：翁春娴、李彬

  3、本所律师认为，贵公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十一日