证券时报多媒体数字报

  证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2014-66

  秦川机床工具集团股份公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间

  1、现场召开时间：2014年11月20日（星期四）14∶00开始。

  2、网络投票时间为：2014年11月19日－2014年11月20日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月19日15:00至2014年11月20日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

  （四）股权登记日为2014年11月14日（星期五）。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （七）现场会议主持人：本次股东大会由董事长龙兴元先生主持。

  （八）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共37名，代表有表决权的股份387,394,764股，占公司股份总数的55.8712%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份313,568,439股，占公司股份总数的45.2238%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份73,826,325股，占公司股份总数的10.6475%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议了列入会议议程的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：

  1、选举非独立董事

  以累积投票方式选举龙兴元先生、胡弘先生 、贺伟轩先生、李强先生 、刘万超先生、刘平安先生为公司第六届董事会非独立董事.

  (1)选举龙兴元先生为公司第六届董事会成员；

  同意335,902,052票，占出席会议有表决权股份的86.7079%；龙兴元先生当选公司第六届董事会非独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,274,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7685%。

  (2)选举胡弘先生为公司第六届董事会成员；

  同意262,100,375票，占出席会议有表决权股份的67.6572%；胡弘先生当选公司第六届董事会非独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,254,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7256%。

  (3)选举贺伟轩先生为公司第六届董事会成员；

  同意440,194,536票，占出席会议有表决权股份的113.6294%；贺伟轩先生当选公司第六届董事会非独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,239,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.6935%。

  (4)选举李强先生为公司第六届董事会成员；

  同意212,105,374票，占出席会议有表决权股份的54.7517%；李强先生当选公司第六届董事会非独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,259,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7364%。

  (5)选举刘万超先生为公司第六届董事会董事成员；

  同意446,637,473票，占出席会议有表决权股份的115.2926%；刘万超先生当选公司第六届董事会非独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,254,913股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7255%。

  (6)选举刘平安先生为公司第六届董事会董事成员；

  同意228,299,808票，占出席会议有表决权股份的58.9321%；刘平安先生当选公司第六届董事会非独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,120,484股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.4037%。

  2、选举独立董事

  以累积投票方式选举刘劲先生、吴晓光女士、赵万华先生为公司第六届董事会独立董事

  (1)选举刘劲先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意356,039,932票，占出席会议有表决权股份的91.9062%，刘劲先生当选公司第六届董事会独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,259,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7364%。

  (2)选举吴晓光女士为公司第六届董事会独立董事；

  同意356,044,932票，占出席会议有表决权股份的91.9075%，吴晓光女士当选公司第六届董事会独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,264,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7471%。

  (3)选举赵万华先生为公司第六届董事会独立董事；

  同意356,034,932票，占出席会议有表决权股份的91.9049%，赵万华先生当选公司第六届董事会独立董事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,254,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7256%。

  3、选举吴苏平先生、白冰先生、邓淼先生为公司第六届监事会股东监事，与职工监事王拉祥先生、宋耿田先生共同组成第六届监事会。

  (1)选举吴苏平先生为公司第六届监事会股东监事；

  同意356,039,932票，占出席会议有表决权股份的91.9062%，吴苏平先生当选公司第六届监事会股东监事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,259,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7364%。

  (2)选举白冰先生为公司第六届监事会股东监事；

  同意356,039,932票，占出席会议有表决权股份的91.9062%，白冰先生当选公司第六届监事会股东监事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,259,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7364%。

  (3)选举邓淼先生为公司第六届监事会股东监事；

  同意356,039,932票，占出席会议有表决权股份的91.9062%，邓淼先生当选公司第六届监事会股东监事。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,259,996股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.7364%。

  4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  同意387,379,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意46,599,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  同意387,379,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意46,599,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了《关于审议<董事、监事选举办法>的议案》；

  同意387,379,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意46,599,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

  大会同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。

  同意387,379,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意46,599,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案》；

  同意387,379,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意46,599,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过了《关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案》；

  同意387,379,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意46,599,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.9678％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0322％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

  2、律师姓名：袁立新、孙奕。

  3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新律师、孙奕律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2014年11月20日

  证券代码：00837 证券简称：秦川机床 公告编号：2013-67

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2014年11月14日以电子邮件和电话方式发出，并于2014年11月20日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事龙兴元先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  会议选举龙兴元先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年。

  同意 9 票、弃权0票、反对0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  根据董事长提名，聘任付林兴先生为公司第六届董事会秘书，聘任夏杰莉女士为公司第六届董事会证券事务代表，任期为三年。

  同意 9 票、弃权0票、反对0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会各专业委员会委员及召集人的议案》。第六届董事会各委员会委员组成名单如下：

  1、战略委员会

  召集人：龙兴元

  委员：龙兴元、刘劲（独董）、赵万华（独董）、胡弘、李强、

  2、审计委员会

  召集人：吴晓光（独董）

  委员：吴晓光（独董）、刘劲（独董）、刘万超

  3、薪酬委员会

  召集人：刘劲（独董）

  委员：刘劲（独董）、吴晓光（独董）、赵万华（独董）、胡弘

  4、提名委员会

  召集人：胡弘

  委员：胡弘、刘劲（独董）、赵万华（独董）

  同意 9 票、弃权0票、反对0票。

  四、审议通过了《关于修改对外担保管理办法的议案》

  同意 9 票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  董事会

  二○一四年十一月二十日

  附：付林兴先生简历

  付林兴，男，49岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾就读于陕西财经学院工业财务会计专业，香港浸会大学应用会计专业。曾任秦川机床集团液压件厂财务科科长、公司会计核算处副处长、财务处处长、财务部部长兼党支部书记、本公司董事、董事会秘书、销售主管、财务总监、副总经理。现任本公司总经理，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理，陕西秦川格兰德机床有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票12,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已取得深交所董事会秘书资格证书。

  股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2014-68

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、会议通知的发出时间和方式

  秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第一次会议，于2014年11月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  二、会议召开和出席的情况

  公司第六届监事会第一次会议于2014年11月20日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会成员推举的吴苏平先生主持。

  会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  三、会议审议的情况：

  选举吴苏平先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

  四、备查文件

  第六届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  监 事 会

  2014年11月20日