证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：现场会议时间：２０１４年１１月２０日下午２：３０。网络投票时间：２０１４年１１月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

会议召开地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

（二）股东或股东代理人出席情况如下：

（三）本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生和副董事长孙卫东先生因公未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事易行国先生主持。公司部分董事和监事出席会议；公司董事会秘书程亚利先生出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对议案１回避表决，回避表决股份为１２１，９９１，３０７股。

中小投资者（持有公司股份低于５％的股东）单独计票表决情况为：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、备查文件

１、公司２０１４年第三次临时股东大会决议

２、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司２０１４年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

２０１４年１１月２０日