证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年11月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《物产中大召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2014-076），现将有关事项提示如下：

一、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的基本情况

（一） 会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2. 现场会议召开时间：2014 年11月26日（周三）下午14:00

网络投票时间：2014 年11月26日9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3.召开地点：杭州中大广场 A座本公司五楼会议室

4.股权登记日：2014年11月 19日（周三）

5.表决方式：现场投票与网络投票结合方式。

（二）会议审议事项

《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

《物产中大 2014年第二次临时股东大会会议文件》已于2014年11月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

（三）会议出席对象

1.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2.截止 2014年11月19日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手

续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

3.登记时间 ：2014年11 月 20日- 21日9:00—17:00。

4.登记地点：杭州市中大广场 A座29楼公司董事会办公室。

二、其他事项

（一）联系办法：

1.公司联系人：颜亮、胡立松、何枫

2.联系电话：0571-85777029、85777020

3.传 真：0571-85778008

4.邮 箱: stock@zhongda.com

5.邮 编：310003

（二）参加会议和活动的投资者食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

董事会

2014年11月20 日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江物产中大元通集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方签名（盖章）： 受托人签名：

委托方身份证号： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托方股东账号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第二次临时股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票。

投票日期：2014年11月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总议案数：1个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014年11月19日A 股收市后，公司某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如公司某股东需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

3、如公司某股东需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

4、如公司某股东需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3：股东登记表

股 东 登 记 表

兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

2014年11月20日