证券时报多媒体数字报

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-069

  海南双成药业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于2014年11月18日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于授权子公司参与竞买国有土地使用权的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）使用自有资金不超过4,000万元，参与竞买地块名称为甬新G-130#的国有土地使用权，同时授权宁波双成签署和办理土地竞买过程中的相关文件。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于全资子公司宁波双成参与竞买国有土地使用权的公告》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2014年11月20日

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-070

  海南双成药业股份有限公司

  关于全资子公司宁波双成参与

  竞买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）使用自有资金不超过4,000万元，参与竞买地块名称为甬新G-130#的国有土地使用权，同时授权宁波双成签署和办理土地竞买过程中的相关文件。具体情况如下：

  一、交易概述

  1、交易基本情况

  2014年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设"抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目"（以下简称"宁波项目"）。具体内容详见2014年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2014-041）。

  根据上述协议的有关内容，公司在宁波杭州湾新区设立宁波双成作为投资建设项目的运作实体。为满足宁波双成实施宁波项目时对生产经营场地的需要，公司同意宁波双成参与竞买慈溪市国土资源局地块名称为甬新G-130#的国有建设用地使用权。

  2、审议情况

  公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、交易对方的基本情况

  1、挂牌人：慈溪市国土资源局

  2、挂牌地点：宁波杭州湾新区行政服务中心二楼56号国土窗口（宁波杭州湾新区兴慈一路296号）

  三、交易标的基本情况

  1、地块名称：甬新G-130#

  2、坐落位置：宁波杭州湾新区

  3、出让面积：151,616平方米

  4、土地用途：工业（医药制造业）

  5、容积率：≥1.0

  6、绿地率：20%

  7、建筑密度：30%-55%

  8、挂牌起始总价：3,821万元

  9、竞买保证金：383万元

  本次竞买土地所需资金来源为宁波双成的自有资金，最终成交价以慈溪市 国土资源局相关证明文件为准。

  四、参与竞买的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的：宁波双成本次参与竞买土地使用权，是为了满足其对生产经营场地的需求，为其实施宁波项目提供重要保障，符合公司长期发展战略。

  2、存在的风险：因上述宗地使用权受让尚需按照相关法律法规履行"招、拍、挂"程序，具体竞买面积、竞买金额、能否成功交易尚存在不确定性。

  3、对公司的影响：宁波双成本次竞买土地使用权的资金来源为其自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  公司将及时履行后续进展的信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2014年11月20日