证券时报多媒体数字报

  股票简称：北特科技 股票代码：603009  公告编号：2014-017

  上海北特科技股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2014年11月20日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2014年11月14日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  因谢云臣先生申请辞去公司总经理职务，经公司董事长靳坤提名，公司董事会提名委员会审议，决定聘任靳晓堂先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满为止。靳晓堂不再担任天津北特汽车零部件有限公司总经理职务。

  靳晓堂先生，1986年出生，研究生学历,中国国籍，无境外永久居留权。现任上海北特科技股份有限公司副总经理、天津北特汽车零部件有限公司总经理。

  表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  （二）审议通过了《关于选派长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司执行董事、上海北特汽车零部件有限公司董事的议案》

  因谢云臣先生申请辞去长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司执行董事职务，根据《上海北特科技股份有限公司控股子公司管理办法》，经公司董事会提名委员会提名，决定选派靳晓堂为公司全资子公司长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司执行董事人选。决定选派靳晓堂为公司控股子公司上海北特汽车零部件有限公司董事人选。由长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司、上海北特汽车零部件有限公司按相关法律法规履行手续。

  表决结果：

  选派靳晓堂为长春北特汽车零部件有限公司执行董事人选， 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  选派靳晓堂为天津北特汽车零部件有限公司执行董事人选， 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  选派靳晓堂为上海北特汽车零部件有限公司董事人选， 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  为了加强公司信息披露及证券相关业务工作，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任甄一男先生为公司证券事务代表。

  甄一男，中国国籍，1988 年 4 月出生，本科学历，助理经济师。2011年6月至2014年7月担任宁夏英力特化工股份有限公司证券事务专责，2014年7月入职本公司从事证券事务工作。2014 年 4 月参加深圳证券交易所2014年第一期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

  表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

  特此公告

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十一日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2014-018

  上海北特科技股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券相关工作，2014年11月20日公司召开的第二届董事会第十二次会议通过决议，聘任甄一男先生为本公司证券事务代表。

  甄一男，中国国籍，1988 年 4 月出生，本科学历，助理经济师。2011年6月至2014年7月担任宁夏英力特化工股份有限公司证券事务专责，2014年7月入职本公司从事证券事务工作。2014 年 4 月参加深圳证券交易所2014年第一期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

  甄一男先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

  甄一男先生的联系方式：

  地址：上海市嘉定区华亭镇高石路2488号； 邮政编码：201816

  联系电话：021-39900388； 传真：021-39900887

  办公邮箱：weiyi.bao@sh-beite.com

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十一日