证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  1、现场会议召开时间为：2014年11月20日 15:00

  2、网络投票时间为：2014年11月19日--2014年11月20日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 11月20日9：30－11：30， 13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年11月19日15：00至2014年11月20日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

  （三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郭卓才先生

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东(或股东代表)共计20名，代表有表决权的股份数为135,311,700股，占公司总股本的比例为48.05%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共3名，代表公司有表决权股份数为135,184,000股，占公司总股本的比例为48.01%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共17名，代表公司有表决权股份数为127,700股，占公司总股本的比例为0.05％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意135,271,100股，其中现场投票135,184,000股，网络投票87,100股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对40,600股，其中现场投票0股，网络投票40,600股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  其中中小投资者表决情况为：同意10,478,140股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的7.74%%，反对40,600股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.03%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。

  （二）审议通过《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意135,271,100股，其中现场投票135,184,0000股，网络投票87,100股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9700%；反对40,600股，其中现场投票0股，网络投票40,600股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  （二）见证律师：黄贞、李彩霞

  （三）结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  （一）骅威科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十日