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证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-071 苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2014-11-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售股份的上市流通数量为117,720,136股; 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 11月 25 日(星期二)。 一、公司股本和首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”(证监许可[2011]1743号)核准,并经深圳证券交易所同意,苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股,每股发行价格为23.00元,公司发行的人民币普通股股票于2011年11月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。本次公开发行后,公司总股本由9,000万股增加为12,000万股。 2013年5月9日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》,以公司截至2012年12月31日的总股本120,000,000股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计派发现金红利48,000,000元,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增60,000,000股,转增后公司总股本将增至180,000,000股。 2014年4月18日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于<苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》。根据公司2013年度股东大会授权,2014年5月5日,公司二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,向相关激励对象授予限制性股票1,030,000股。本次授予限制性股票登记完成后,公司股本由180,000,000股增加至181,030,000股。 截至本公告发布之日,公司总股本为181,030,000股,其中有限售条件股份数量为118,772,636股,占公司总股本的65.61%。本次解除限售的股份数量为117,720,136股,占公司总股本的65.03%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺: 1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份;在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其持有的公司股份。 2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份;在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其持有的公司股份。 截至本报告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,并且除上述承诺外本次申请解除股份限售的股东未作其他任何与股份限售有关的承诺。根据承诺,申请解禁符合解除限售条件的限售股份。 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其也不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 11月 25 日(星期二)。 2、本次解除限售股份的上市流通数量为117,720,136股,占公司总股本的65.03%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名; 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
注1:因王春生先生现担任公司董事长,吕莉女士现担任公司董事、总经理,贾志江先生现担任公司董事、副总经理,顾奇峰先生现担任公司董事,卞绣花女士现担任公司监事会主席,根据相关规定,上述人员在其任职期间内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 注2:因李棱先生为公司前任董事、董事会秘书,已于2012年5月2日离任,高君先生为公司前任董事、财务总监、董事会秘书,已于2012年9月7日离任,上述人员离任至今,不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务,李棱先生、高君先生离任至今已超过十八个月,根据相关规定其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的 100%。 注3:张木秀女士为公司前任监事,已于2013年9月6日离任,上述人员离任至今,不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务。根据相关规定,张木秀女士在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。张木秀女士离任至今尚未达到十八个月,其所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有股份总数的50%。 四、保荐机构的核查意见 安信证券经核查后认为: 1、本次限售股份解禁符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关法律法规和规范性文件的要求; 2、本次限售股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的限售承诺; 3、截至本核查报告出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 安信证券同意本次解除限售股份上市流通事项。 五、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股本结构表和限售股份明细数据表; 4、保荐机构的核查意见。 特此公告! 苏州安洁科技股份有限公司 董事会 二〇一四年十一月二十一日 本版导读:
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