证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2014年11月5 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-068）；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2014 年 11 月 20 日（星期四）上午 9:30；

  网络投票时间：2014年 11月 19 日-11 月 20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11 月 20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 11月 19 日下午 15:00至 2014年 11月 20日下午 15:00 的任意时间；

  （二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号公司二楼会议室；

  （三）表决方式：现场投票、网络投票；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长陈先保先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为 195,172,700股，占公司股份总数的57.7434%；其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份40,275,000股，占上市公司总股份的11.9157％。

  通过网络投票出席会议的股东人数共2名，代表有表决权的股份数为2,745股，占公司股份总数的0.0008%；其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,745股，占上市公司总股份的0.0008％。

  （2）没有股东委托独立董事投票；

  （3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审

  议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

  赞成195,172,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,745股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东表决结果：赞成40,275,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对2,745股，占出席会议中小股东所持股份的0.0068％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

  赞成195,172,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权845股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

  其中中小股东表决结果：赞成40,275,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权845股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

  （三）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》；

  赞成195,172,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权845股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

  其中中小股东表决结果：赞成40,275,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权845股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

  （四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  赞成195,172,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权845股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

  其中中小股东表决结果：赞成40,275,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权845股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

  （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  本议案以特别决议通过。

  赞成195,172,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权845股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

  其中中小股东表决结果：赞成40,275,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权845股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所范骏祺律师、王文辉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2014年第二次临时股东大会决议；

  （二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十日