证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司限制性股票激励计划简述

１、２０１０年１２月２日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》。

２、２０１１年９月１日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，并经证监会审核无异议。

３、２０１１年９月１９日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

４、２０１１年９月２６日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司于２０１１年１１月１７日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于限制性股票授予完成的公告》，公司完成了首期限制性股票的授予工作。授予日为２０１１年９月２６日，授予数量为１２１８万股，授予对象１７２人，授予价格１０．３４元／股。

５、２０１２年８月１１日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。本次会议确定了授予日为２０１２年８月１７日，授予数量１９８万股，授予对象５４名、授予价格４．１４元／股。公司董事会在授予股票的过程中２名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由１９８万股减少到１９５万股，授予对象由５４名减少到５２名。

公司于２０１２年９月１３日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，公司完成了预留限制性股票的授予工作。

二、本次限制性股票回购注销情况

２０１２年８月１１日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明已不符合激励条件，同意由公司将四人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为１６．５万全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由１８２７万股减少到１８１０．５万股，激励对象由１７２人减少到１６８人。

２０１３年４月２２日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象周樊生、罗光明、李成已不符合激励条件，同意由公司将三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为８．６６２５万股全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由１８１０．５万股减少到１８０１．８３７５万股，激励对象由１６８人减少到１６５人。

２０１３年６月１４日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象杨东升已不符合激励条件，同意由公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计为５．５１２５万股全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由１８０１．８３７５万股减少到１７９６．３２５万股，激励对象由１６５人减少到１６４人。

公司对上述８名激励对象共计回购注销股份３０．６７５万股，回购款共计２１１．４５万元。

２０１４年３月３１日公司实施了２０１３年度权益分配：以公司总股本３６，９６０．６８１２万股为基数，向全体股东每１０股派３．００元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。故回购股份由３０．６７５万股调整为６１．３５万股，占回购前总股本的０．０８％。由于股权激励人员的股份均未解锁，故这部分现金分红均未分配。因此，回购单价由６．８９３３元／股调整为为３．４４６７元／股，回购款共计２１１．４５万元。

２０１４年１０月２０日，公司限制性股票激励计划首期激励股份第三次解锁后，公司限制性股票激励计划实施完毕。截至公司限制性股票激励计划实施完毕，共有８名激励对象不符合激励条件，回购股份６１．３５万股，回购款共计２１１．４５万元。

２０１４年１１月１９日，公司以上不符合激励条件的共计６１．３５万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

三、回购注销后公司股本结构变动情况表

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2014年11月21日