证券时报多媒体数字报

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-070

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年11月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年11月14日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司聘请张颖女士担任常务副总经理职务，协助总经理主持公司日常经营管理工作，张颖女士申请辞去现任的财务总监一职，并在辞去财务总监职务后，仍然担任公司董事及常务副总经理。董事会审议批准上述事项，并向张颖女士担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的突出贡献表示诚挚的谢意。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄向明先生为公司财务总监，任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄向明先生简历见附件。

  公司关于变更财务总监的具体情况详见2014年11月21日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2014年11月21日

  附件：黄向明先生简历

  黄向明，男，45岁，中国香港国籍，硕士研究生学历。历任茂业国际控股公司财务及内控总经理、美国嘉康利（中国）日用品有限公司中国区财务总监、嘉士伯中国财务总监，现任十方控股有限公司独立董事。黄向明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-071

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于变更财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年11月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司") 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。公司聘请张颖女士担任常务副总经理职务，协助总经理主持公司日常经营管理工作，张颖女士申请辞去现任的财务总监一职，并在辞去财务总监职务后，仍然担任公司董事及常务副总经理。董事会审议批准上述事项，并向张颖女士担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的突出贡献表示诚挚的谢意。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄向明先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  黄向明先生简历如下：黄向明，男，45岁，中国香港国籍，硕士研究生学历。历任茂业国际控股公司财务及内控总经理、美国嘉康利（中国）日用品有限公司中国区财务总监、嘉士伯中国财务总监，现任十方控股有限公司独立董事。黄向明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

  特此公告

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2014年11月21日