证券时报多媒体数字报

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-043

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于董事齐冰先生辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会于2014 年11月19 日收到董事齐冰先生提交的书面辞职报告，齐冰先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务，齐冰先生辞职之后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》的有关规定,齐冰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。齐冰先生辞职不会导致公司董事人数低于法定的最低要求,不会影响公司董事会的正常运作。

  公司董事会对齐冰先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十日

  证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-044

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会于2014年11月20日收到独立董事王志明先生、张涛先生提交的书面辞呈。根据中共中央组织部中组发【2013】18 号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关文件要求，王志明先生提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务；张涛先生提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的职务。

  王志明先生与张涛先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，王志明先生与张涛先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，王志明先生与张涛先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对王志明先生与张涛先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十日