证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2014年第二次临时股东大会于2014年10月30日发出通知，并于2014年11月19日至2014年11月20日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年11月20日（星期四）下午 14:00在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2014年11月20日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2014年11月19日下午15:00 至 2014年11月20日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

  会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事王安立先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事罗承云先生代为出席并签署会议决议等相关文件；其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计46人，代表股份1,031,587,808股，占公司有表决权股份总数的58.54%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表41人,所持有表决权的股份160,361,426股,占公司有表决权股份总数的9.10%。

  1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表2人，代表股份总数858,565,062股，占公司有表决权股份总数的48.72％。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计44人，代表股份173,022,746股，占公司有表决权股份总数的9.82%。

  本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

  表决结果：同意1,031,587,808股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意160,361,426股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  2、审议《关于修改公司章程的议案 》；

  表决结果：同意1,031,587,808股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意160,361,426股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  3、审议《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

  因严多林为苏州金螳螂企业（集团）有限公司的董事，根据相关规定，关联股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司对本议案回避表决，且其持有的股份不计入有效表决权股份总数，其他非关联股东参加表决。

  表决结果：同意596,384,255股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。其中，中小股东表决结果：同意160,361,426股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  三、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问上海方本（北京）律师事务所指派金春卿律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经公司参会董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；

  2、上海方本（北京）律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十日