证券时报多媒体数字报

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-087

美克国际家居用品股份有限公司

2014年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）美克国际家居用品股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年11月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议议案采取累积投票制方式进行表决。

现场会议于上午10：00在公司6楼会议室召开，网络投票起止时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持。

（四）公司董事共9人，出席会议董事5人。因出差，董事寇卫平先生委托董事陈江先生，董事冯东明先生委托董事黄新女士，董事戴建国先生委托董事张建英女士，独立董事江鹏先生委托独立董事陈建国先生出席会议。公司监事共3人，出席会议监事3人。公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

注：其中单独或合计持有本公司5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况：

其中：

1、独立董事候选人陈建国先生、李大明先生、李季鹏先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，董事会将给予每位独立董事年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。

2、监事甄靖宇先生将与通过公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事冯蜀军先生和邵炜女士共同组成公司第六届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

二○一四年十一月二十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014- 088

美克国际家居用品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年11月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议通知已于2014年11月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中董事寇卫平先生、冯东明先生、赵晶女士、李季鹏先生因出差通过通讯方式参加本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事陈江先生主持，与会董事以举手和传真表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

选举寇卫平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年；

选举陈江先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案

选举寇卫平先生、冯东明先生、陈建国先生为公司战略委员会委员，寇卫平先生担任主任委员；

选举陈建国先生、陈江先生、李季鹏先生为公司审计委员会委员，陈建国先生担任主任委员；

选举李季鹏先生、寇卫平先生、陈建国先生为公司提名委员会委员，李季鹏先生担任主任委员；

选举李大明先生、寇卫平先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员，李大明先生担任主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任陈江先生为公司总经理，任期三年；

同意聘任赵晶女士、顾少军先生为公司副总经理，任期三年；

同意聘任黄新女士为公司董事会秘书，任期三年；

同意聘任张建英女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

附顾少军简历：

顾少军先生：汉族，42岁，历任公司工厂员工、工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理，现任公司家具制造事业部总经理。

其他人员简历详见公司于2014年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第五届董事会第三十九会议决议公告》。

公司独立董事就该议案发表了专项意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任冯蜀军先生担任公司第六届董事会证券事务代表。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

附冯蜀军简历：

冯蜀军先生：汉族，42岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-089

美克国际家居用品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年11月20日在公司会议室召开，会议通知已于2014年11月14日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事甄靖宇先生主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案

选举甄靖宇先生担任公司第六届监事会主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司

监事会

二○一四年十一月二十一日