证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为590,206,200股

● 本次限售股上市流通日期为2014年11月27日

一、本次限售股上市类型

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“山鹰纸业”）2013年发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关议案经2013年第一次临时股东大会审议通过，并于2013年7月18日获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司向福建泰盛实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]935号）,公司2013 年以配套融资非公开发行股份数量为590,206,200股，发行价格为1.68元/股。

山鹰纸业本次发行的 A 股股票已于2013年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。

本次向东吴证券股份有限公司、嘉实资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司发行的590,206,200股，自发行结束之日起十二个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

东吴证券股份有限公司、嘉实资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司承诺，所持有的非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

四、中介机构核查意见

华林证券认为：山鹰纸业本次重大资产重组募集配套资金非公开发行限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺。本次重大资产重组募集配套资金非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。华林证券对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为590,206,200股；

本次限售股上市流通日期为2014年11月27日；

本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

1、中介机构核查意见。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司

董事会

2014年11月21日