证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５３ 证券简称：河池化工 公告编号：２０１４－０６２

广西河池化工股份有限公司关于

公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会于日前收到董事李春啟、赵光辉先生的书面辞职报告。因工作变动原因，李春啟先生辞去公司董事长、董事职务，赵光辉先生辞去公司董事、总经理的职务。

上述两位董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会后即时生效；李春啟、赵光辉先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司将按照法定程序尽快选举新任董事长、董事及总经理。

截至本公告披露日，李春啟、赵光辉先生未持有公司股份。

公司董事会对李春啟、赵光辉先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月二十二日

证券代码：０００９５３ 证券简称：河池化工 公告编号：２０１４－０６３

广西河池化工股份有限公司关于

职工监事辞职及增补职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事覃宝明先生的书面辞职申请，覃宝明先生因工作变动原因辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司任职。覃宝明先生辞职将导致公司监事会监事人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，覃宝明先生的辞职报告至公司补选新任职工代表监事时生效。

公司对覃宝明先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

为保证监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司２０１４年１１月２０日职工代表大会组长联席会议民主选举，同意增补陈延芬女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会监事任期相同。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会

二０一四年十一月二十二日

附：职工监事简历

陈延芬，女，１９８１年５月出生，中共党员，大学学历，经济师、助理会计师。２００２年１２月至今在广西河池化工股份有限公司证券部工作从事证券事务工作；２０１２年４月至今任广西河池化工股份有限公司证券事务代表；２０１４年１１月起任广西河池化工股份有限公司职工监事。

陈延芬女士未持有本公司股票，与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。

证券代码：０００９５３ 证券简称：河池化工 公告编号：２０１４－０６４

广西河池化工股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会于２０１４年１１月２１日在公司本部三楼会议室召开，会议于２０１４年１１月１９日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事７人，实到董事７人，董事李春啟、赵光辉先生因提出辞职未出席会议。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事阳桂莲女士主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：

一、审议通过了关于公司董事会增补董事的议案。

由于工作变动原因，公司原董事李春啟、赵光辉先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自送达董事会之日起生效。鉴于上述董事辞职造成第七届董事会成员空缺，公司控股股东广西河池化学工业集团公司提名增补安楚玉先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名增补覃宝明先生为第七届董事会董事候选人，增补人员任期与第七届董事会董事任期相同。

上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案。

鉴于公司原总经理赵光辉先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，根据公司目前生产经营工作需要及董事会提名委员会提名，决定聘任覃宝明先生为公司总经理，负责公司生产经营工作，任期与第七届董事会一致。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于２０１４年１２月８日召开２０１４年第三次临时股东大会。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月二十二日

附：董事候选人、高管人员简历

安楚玉，男，１９７９年２月生，硕士研究生，高级工程师、企业信息管理师。２００４年８月至２００５年１月在中国化工集团公司资产部工作；２００５年２月至２００５年８月在蓝星江西星火厂合成车间工作；２００５年９月至２００６年６月任中国化工集团公司经营办副主任科员；２００６年７月至２００７年１月任昊华宇航化工公司聚合车间副班长；２００７年２月至２００７年６月任中国化工集团公司经营办副主任科员；２００７年７月至２００７年８月任山东昌邑石化公司催化车间副主任；２００７年９月至２０１０年５月任中国化工集团公司办公室秘书；２０１０年６月至２０１３年４月任中国化工集团公司经营办主任科员；２０１３年５月至２０１３年１０月任中国化工集团公司经营办副主任助理；２０１３年１１月至２０１４年１０月任广西河池化学工业集团公司副总经理；２０１４年１０月至今任广西河池化学工业集团公司总经理。

安楚玉先生未持有本公司股份，在本公司控股股东广西河池化学工业集团公司任总经理职务，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。

覃宝明，男，１９７２年７月生，大专学历。１９９１年７月至２００２年４月在广西河池化工股份有限公司精炼厂工作；２００２年５月至２００４年２月任广西河池化工股份有限公司人力资源部干部；２００４年３月至２００８年７月任广西河池化工股份有限公司精炼厂工艺副厂长；２００８年７月至２０１１年８月任广西河池化工股份有限公司精炼厂厂长；２０１１年９月至今任广西河池化工股份有限公司总经理助理；２０１３年５月至２０１４年１１月任广西河池化工股份有限公司职工监事。

覃宝明先生未持有本公司股票，与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。

证券代码：０００９５３ 证券简称：河池化工 公告编号：２０１４－０６５

广西河池化工股份有限公司关于召开

２０１４年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于２０１４年１２月８日召开２０１４年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：

１、现场会议召开时间：２０１４年１２月８日（星期一）１４：３０

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１２月８日深圳证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年１２月７日１５：００ 至２０１４年１２月８日１５：００期间的任意时间

（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

（六）会议出席对象

１、截止２０１４年１２月２日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

２、公司相关董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、审议关于公司董事会增补董事的议案；

１．１ 增补安楚玉先生为第七届董事会董事

１．２ 增补覃宝明先生为第七届董事会董事

（二）披露情况

上述提案详细内容刊登于２０１４年１１月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

（三）特别强调事项

议案１增补董事将采取累积投票制进行逐项表决。

三、现场会议登记办法

１． 登记手续：

（１）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２． 登记地点及授权委托书送达地点

地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

联 系 人：覃丽芳 陈延芬

联系电话：０７７８—２２６６８６７ 传 真：０７７８—２２６６８６７

邮 编：５４７００７

３． 登记时间：２０１４年１２月５日９：００～１７：００

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９５３

２、投票简称：河化投票

３、投票时间：２０１４年１２月８日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号。

议案１《审议关于公司董事会增补董事的议案》对应的委托价格如下：

（３）在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２．

每位股东拥有的表决票总数可任意组合投给各董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票；

举例：如１．１－１．２项，拟选出２名董事，则持有１０，０００股公司股份的股东拥有表决票总数为１０，０００×２＝２０，０００股，股东可根据意向将拥有的表决票总数２０，０００股集中或分散填入各董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过２０，０００股。具体如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１２月７日１５：００至２０１４年１２月８日１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功５分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１８２／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月二十二日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托事项：

注：

１、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司 ２０１４ 年第三次临时股东大会结束。

２、以上议案实行累积投票制，股东可以采用以下两种方式行使表决权：

Ａ、采用填写票数方式表决

股东拥有的选举董事的表决票总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２。

股东有权按照自己的意愿，将所持表决权票数全部集中或分散投向任何董事候选人，但累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

Ｂ、采用打“√”方式表决

如股东在累积投票栏内对董事候选人直接打“√”，则表示该股东将所拥有的最大有效表决票总数平均分配给打“√”的董事候选人。

３、委托人对本次股东大会的议案投票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日