证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售股份数量为286,875股，占公司总股本的比例为0.232%。

2.本次限售股份可上市流通日期为2014年11月26日。

3. 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

一、首次公开发行前已发行股份概况

广东冠昊生物科技股份有限公司（以下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]948号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）15,300,000股，并于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前公司总股本为45,800,000股，发行后公司总股本为61,100,000股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年5月完成2011年度权益分派实施方案，以2011年12月31日公司总股本61,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增61,100,000股，转增后总股本增至122,200,000股。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议和第二届董事会第十九次会议决议，公司于2013年12月6日完成限制性股票的授予登记工作，首次授予激励对象周利军、贾君超等48人限制性股票1,245,000股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的A股股票，授予价格为每股人民币11.87元，每股面值1元，共计增加1,245,000股，变更后公司总股本为123,445,000股。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议，公司于2014年10月20日完成预留部分限制性股票的授予登记工作，预留部分授予激励对象贾宝荣等5人限制性股票150,000股，预留部分限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的A股股票，授予价格为每股人民币25.27元，每股面值1元，共计增加150,000股，变更后公司总股本为123,595,000股。

截止本公告发布之日，公司总股本为123,595,000股，公司有限售条件股份数量为38,493,412股, 占股份总数的比例为31.14%。

二、董事会关于满足《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件的说明

1.锁定期已届满

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，首期向激励对象授予限制性股票之日即2013年11月18日起12个月为锁定期，授予日起12个月后可申请解锁。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

2.满足解锁条件情况的说明

公司董事会对《限制性股票激励计划》首期限制性股票解锁约定的业绩条件进行了审查，解锁条件如下：

综上所述，董事会认为除李佩豪、李丹、林振涛在本计划实施完毕前离职，已不满足解锁条件外，其余45名解锁对象均满足上述限制性股票激励计划的第一期股票解锁条件。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，按照股权激励计划的相关规定办理第一次股票解锁的相关事宜。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份可上市流通时间为2014年11月26日。

2.本次解除限售股份数量为286,875股，占公司股本总额的0.232%。

3.本次申请解除限售股份的股东人数为45人。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注：根据《公司法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求，激励对象中周利军、贾君超本次所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

注：上表“股权激励限售股”中有97,500股尚未完成回购注销手续。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年11月21日