道明光学股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002632 证券简称：道明光学公告编号：2014-064TitlePh

2014-11-22 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2014年11月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2014年11月21日（周五）下午14:00。

网络投票时间为：2014年11月20日-2014年11月21日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日下午15：00至2014年11月21日下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计19人，代表股份95,134,199股，占上市公司总股份的68.6042％，公司董事、部分监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计16人，代表股份95,050,553股，占上市公司总股份的68.5439％。

2、通过网络投票的股东3人，代表股份83,646股，占上市公司总股份的0.0603％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计12名，代表有表决权的股份总数为4,620,325股，占公司股份总数的3.3319%。

三、议案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意95,123,199股（占出席会议有表决权股数的99.9884％）、反对11,000股（占出席会议有表决权股数的0.0116％）、弃权0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,609,325股（占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7619％）、反对11,000股（占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2381％）、弃权0股

2、审议通过《关于<公司2014年度非公开发行A股股票方案>的议案》

因本议案涉及关联交易，股东浙江道明投资有限公司、永康市知源科技有限公司、胡国祥、吕笑梅、池巧丽回避表决，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值：

表决结果：同意5,127,825股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股、弃权0股。