证券时报多媒体数字报

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-019

上海联明机械股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司于2014年11月14日召开了职工代表会议，选举张金国为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的1名职工代表监事将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。

张金国的简历详见附件。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月二十一日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

张金国先生，1950年出生，历任浦东新区王港镇虹四村总会计，上海龙涛车辆配件有限公司财务主管，上海联明投资集团有限公司财务主管，上海联明机械有限公司财务经理，烟台联明众驰机械有限公司财务经理。现任上海联明机械股份有限公司监事会主席、工会主席。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-020

上海联明机械股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月17日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2014年11月21日下午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》。

同意提名余国香、季月华为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自2014年12月11日至2017年12月10日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

此外，张金国已由公司职工代表会议选举当选为公司第三届监事会职工代表监事，具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月二十一日

附件：第三届监事候选人简历

1. 余国香女士，1976年出生，专科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明投资集团有限公司审计部经理。现任上海联明机械股份有限公司审计部经理。

2. 季月华女士，1963年出生，专科学历。历任上海联明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员，现任上海联明投资集团有限公司人力资源主管。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-023

上海联明机械股份有限公司

关于召开2014年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年12月8日

其中：

现场会议时间：2014年12月8日下午14:00

网络投票时间：2014年12月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

● 股权登记日：2014年12月1日

● 会议召开形式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开

● 是否登记网络投票：是

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》，定于2014年12月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开时间：本次会议现场会议的开始时间为2014年12月8日下午14:00。网络投票时间为2014年12月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、股权登记日：2014年12月1日

5、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点：上海浦东新区绿地铂骊酒店3楼韦尔斯顿会议室（上海市浦东新区川沙路5500号）

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年11月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2014-020、2014-021）。

以上议案相关材料近日将在上海证券交易所网站披露。第1项和第2项议案为选举董事、监事的议案，表决时采取累积投票制。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年12月1日。

截至2014年12月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他有关人员。

四、会议登记方法

1、请符合条件的股东于2014年12月2日（星期二）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市施湾六路950号证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：上海市浦东新区施湾六路950号

联系人：林晓峰、宋韵芸

联系电话：021-58560017

传真：021-58566599

邮箱：linxiaofeng@shanghailm.com；songyunyun@shanghailm.com

邮编：201202

附件1：授权委托书及回执样本

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月8日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回执

截至2014年12月1日，我单位（个人）持有上海联明机械股份有限公司股票共计 股，拟参加上海联明机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

股东名称：

股东账号：

持有股数：

出席人姓名：

股东签字（盖章）：

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统参加网络投票，投票程序如下：

投票日期：2014年12月8日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：13个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

请按以下分项表决方式申报：

（三）表决意见

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事候选人共有9名，则该股东对于董事选举议案组（第1号议案组）拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第1号议案组共9名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-022

上海联明机械股份有限公司关于

增加经营范围暨修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》及《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》，公司拟对现行的《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修改，具体如下：

一、增加经营范围

根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“从事货物及技术进出口业务”，同时需要对公司章程“第二章（经营宗旨和范围）第十三条（经营范围）”进行相应修改。

二、修改公司章程内容

公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》及《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

二〇一四年十一月二十一日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-021

上海联明机械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月17日以书面方式向公司董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知。会议于2014年11月21日下午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》；

同意提名徐涛明、林学农、李政涛、赵桃、唐琳、林晓峰、伍爱群、杨小弟、连向阳为公司第三届董事会候选人（候选人简历见附件），其中：伍爱群、杨小弟、连向阳为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自2014年12月11日至2017年12月10日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十一日

附件：第三届董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海联明机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事，上海联明开创投资管理有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明保安培训学校董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。

2. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司总经理。

3. 李政涛先生，1973年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。历任美国MHSI公司项目经理、亚洲区副总裁、副总裁，上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司总经理，烟台联明众驰机械有限公司董事，重庆联明包装设计有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁等。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理。

4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事。

5. 唐琳女士，1982年出生，管理学学士。历任德勤华永会计师事务所高级审计师，天能动力国际有限公司财务部副经理兼证券部副经理，兴达国际控股有限公司投资者关系经理，上海联明投资集团有限公司财务副总监。现任上海联明投资集团有限公司风控总监。

6. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司监事，武汉联明机械有限公司监事。

独立董事候选人：

1. 伍爱群先生，1969年出生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授。

2. 杨小弟先生，1951年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。

3. 连向阳先生，1971年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。历任上海华正会计师事务所合伙人、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。