证券时报多媒体数字报

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-039

上海汽车集团股份有限公司

五届十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、会议通知情况

本公司监事会于２０１４年１１月１４日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１４年１１月２１日在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事４人，出席监事４人，会议由监事会召集人刘建德先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

１、关于选举公司监事会主席的议案。

选举监事卞百平先生为公司监事会主席。

（同意４票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2014年11月22日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2014-038

上海汽车集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交决议。

● 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、 会议的召开和出席情况

１、会议召开时间

现场会议召开的时间为２０１４年１１月２１日（星期五）上午９：００。

网络投票时间为２０１４年１１月２１日（星期五）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

２、现场会议召开地点

上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路７９号）３号楼３楼报告厅。

３、会议的出席情况

会议由公司董事会召集，由董事长陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席、列席了会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 提案的审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了下列提案，表决结果如下：

１、《关于补选公司监事的议案》。

表决结果：通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由中豪律师集团（上海）事务所朱剑律师、赵晨律师现场见证并出具法律意见书【沪中豪（２０１４）法见字第２５号】，认为公司２０１４年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查目录

１、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2014年11月22日