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证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2014-016TitlePh

中节能风力发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

2014-11-26 来源:证券时报网 作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新增提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于当日下午2时在北京市海淀区西直门北大街28号北京天方饭店5号会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

参加本次会议的股东及股东代理人共28人,所持有表决权的股份为1,600,176,100股,占公司有表决权股份总数的90.01%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7人,所持有表决权的股份为1,600,000,100股,占公司有表决权股份总数的90.00%;参加网络投票的股东共21人,所持有表决权的股份为176,000股,占公司有表决权股份总数的0.01%。

会议由公司董事会召集,由李书升董事长主持,公司部分董事和监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案表决情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

同意聘任裴红卫先生为公司董事,任期到本届董事会任期届满为止。

表决情况:

议案名称投票方式同意票数同意票所占比例反对票数反对票所占比例弃权

票数

弃权票所占比例是否通过
关于聘任公司董事的议案现场投票1,600,000,100100%00%00%
网络投票160,70091.31%00%15,3008.69%
其中:中小股东84,608,80099.98%00%15,3000.02%
有效表决权总数1,600,160,800100%00%15,3000.00%

2、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,年度审计费用为65万元。

表决情况:

议案名称投票方式同意票数同意票所占比例反对票数反对票所占比例弃权

票数

弃权票所占比例是否通过
关于聘请公司2014年度审计机构的议案现场投票1,600,000,100100%00%00%
网络投票167,20095.00%00%8,8005.00%
有效表决权总数1,600,167,300100%00%8,8000.00%

3、审议通过了《关于投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收费权质押。

表决情况:

议案名称投票方式同意票数同意票所占比例反对

票数

反对票所占比例弃权

票数

弃权票所占比例是否通过
关于投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目的议案现场投票1,600,000,100100%00%00%
网络投票169,40096.25%00%6,6003.75%
有效表决权总数1,600,169,500100%00%6,6000.00%

三、律师见证情况

天元律师事务所刘冬、李小威两位律师列席了本次股东大会并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席会议的董事、董事会秘书签字确认的股东大会决议;

2、律师出具的法律意见书。

投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2014年11月26日

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