证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常发制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月31日披露了《江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次重组相关的公告，公司股票（证券代码：002413，证券简称：常发股份）于2014年10月31日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：

  一、重大资产重组进展情况

  目前，公司以及有关各方正在积极推动本次资产重组的相关各项工作，标的资产的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划有序进行中，涉及本次交易的相关部门备案、审批工作也在同步进行中。

  待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。

  二、特别提示

  1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准，工信部完成对北京理工雷科电子信息技术有限公司100%股权评估结果的备案，财政部批准北京理工资产经营有限公司和北京理工创新高科技孵化器有限公司进行本次交易，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。

  2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏常发制冷股份有限公司

  董事会

  2014年10月26日