证券时报多媒体数字报

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-090

雏鹰农牧集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次

（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日上午以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十一次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年11月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》

随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，对资金的需求日益增加，为了增加其资金实力，便于尽快开展业务，提高其综合实力及竞争力，公司拟以自有资金出资15,000万元对吉林雏鹰进行增资，增资后吉林雏鹰的注册资本由5,000万元增加至20,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见2014年11月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十五日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-091

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，对资金的需求日益增加，为了增加其资金实力，便于尽快开展业务，提高其综合实力及竞争力，公司拟以自有资金出资15,000万元对吉林雏鹰进行增资，增资后吉林雏鹰的注册资本由5,000万元增加至20,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。

2、董事会审议情况

2014年11月25日公司召开的第二届董事会第二十一次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年11月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司

2、住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东

3、法定代表人姓名：刘建甫

4、注册资本：人民币伍仟万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

2013 年财务数据已经会计师事务所审计，2014 年 1-6 月财务数据未经会计师事务所审计。

三、吉林雏鹰增资前后的股权结构

吉林雏鹰增资前和增资后均为公司的全资子公司。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司本次对吉林雏鹰的增资可以提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

五、独立董事意见

公司本次对子公司吉林雏鹰农牧有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对子公司吉林雏鹰农牧有限公司增资。

六、备查文件

1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议》；

2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十五日