证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开的时间：2014年11月25日上午9:30时。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月24日15：00至2014年11月25日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司会议室。

  3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李树朋

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人24人，代表股份60,306,005股，占公司有表决权总股份的25.29%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份51,820,203股，占公司有表决权股份总数的21.73%；参加本次股东大会网络投票的股东代表22名，代表公司有表决权股份8,485,802股，占公司有表决权股份总数的3.56%。

  2、参加本次股东大会投票的中小股东22人，代表股份8,485,802股，占公司股份总数3.56％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  关于发行不超过人民币3亿元短期融资券的议案

  同意59,730,855股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.05%；反对575,150股，占表决总数的0.95%；弃权0股。

  其中：中小股东同意7,910,652股，占表决总数的13.12%；反对575,150股，占表决总数的0.95％；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  中通客车控股股份有限公司

  2014年11月26日