证券时报多媒体数字报

  证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－067

  蓝帆医疗股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2014年11月21日以电子邮件的方式发出，会议于2014年11月25日在公司办公楼二楼第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。其中通讯表决的董事有：宿玉海先生、申子瑜先生。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。

  会议审议并通过了《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署增资协议补充协议的议案》

  同意对2014年9月30日签署的《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议》部分条款进行调整，并由协议各方蓝帆（上海）资产管理有限公司、福州东泽医疗器械有限公司、上海透析资产管理顾问有限公司、周少文和张青签署《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议补充协议》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘文静女士、韩邦友先生回避表决。本议案在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

  详见《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署增资协议补充协议的公告》，具体将刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  蓝帆医疗股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十六日

  证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－068

  蓝帆医疗股份有限公司

  关于蓝帆（上海）资产管理有限公司

  签署增资协议补充协议的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、协议签署情况概述

  2014年9月30日，公司的全资子公司蓝帆（上海）资产管理有限公司（以下简称"上海蓝帆资产"）、公司关联方福州东泽医疗器械有限公司（以下简称"东泽医疗"）与上海透析资产管理顾问有限公司（以下简称"上海透析"或"标的公司"）、周少文、张青签署了《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"，主要内容详见2014年10月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司、福州东泽医疗器械有限公司签署增资协议的公告》（公告编号：2014－058）），标的公司本次增资1,849.62万元，其中上海蓝帆资产对标的公司现金增资992.477万元，全部进入注册资本；东泽医疗对标的公司现金增资857.143万元，全部进入注册资本。

  上述增资完成后，标的公司注册资本增加1,849.62万元，即注册资本由原150.38万元增至2,000万元。

  现各方拟就原协议部分条款进行调整。2014年11月25日，各方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规规定，经友好协商在原协议的基础上签署《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。

  《补充协议》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

  二、协议各方情况

  1、增资方一：蓝帆（上海）资产管理有限公司，注册地址：上海市宝山区双城路803弄8号1501-10室，法定代表人：刘文静；

  2、增资方二：福州东泽医疗器械有限公司，注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19栋二层，法定代表人：周少文；

  3、原股东：

  周少文，身份证号：440111197101134875，住址：福建省福州市台江区工业路118号东辉花园乐居亭10座702单元；

  张青，身份证号：31010219681104521X，住址：上海市浦东新区微山二村38号203室；

  蓝帆（上海）资产管理有限公司，注册地址：上海市宝山区双城路803弄8号1501-10室，法定代表人：刘文静；

  4、标的公司：上海透析资产管理顾问有限公司，住所：上海市浦东新区川沙路500号205-221室，法定代表人：周少文。

  三、协议主要内容

  1、为了提高公司资金的使用效率，对《增资协议》第3.6条进行调整：

  原条款：

  各方同意，增资方应将约定的投资金额在本协议签定且满足增资前提条件后30日内，以现金方式付至公司账户。

  补充调整为：

  各方同意，本次增资分两期进行，在本协议签订且满足增资前提条件后30日内，增资方一将536.5843万元、增资方二将463.4157万元以现金方式付至公司账户。剩余出资应在2015年12月31日之前缴足，若标的公司确有资金需求，增资方一、增资方二应当提前缴足出资，即增资方一将剩余455.8927万元、增资方二将剩余393.7273万元以现金方式按照第二期出资时间付至公司账户。

  2、对《增资协议》第4.1条进行调整：

  原条款：

  公司和原股东共同承诺，在增资方将出资款支付至标的公司账户之日起的30日内，按照本协议的约定完成相应的标的公司工商变更登记手续。

  补充调整为：

  公司和原股东共同承诺，在增资方将第一期出资款支付至标的公司账户之日起的30日内，按照本协议的约定完成相应的标的公司工商变更登记手续。

  除上述调整外，其他条款均不变。

  四、补充协议对公司的影响

  该补充协议的签订不会损害公司及股东的利益，亦不会对公司业绩产生影响。

  五、独立董事意见

  我们对该事项的具体情况进行了充分地了解，并认真阅读了公司提供的相关资料，我们认为对增资协议部分条款的调整，是协议各方基于上海透析资产管理顾问有限公司的实际情况作出的，有利于提高资金的使用效率，本次事项公司严格遵循了《公司章程》及相关法律、法规的规定，审议表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意协议各方签署补充协议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、《关于上海透析资产管理顾问有限公司之增资协议补充协议》。

  特此公告。

  蓝帆医疗股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十六日