证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月14日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议通知。会议于2014年11月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议案》。

  拟增加"互联网网页设计、计算机网络集成技术服务"经营范围，同时相应修改公司章程。（以工商管理部门核准为准）

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》。

  拟变更中文名称、英文名称、股票简称，具体如下：

  中文名称由"江苏通鼎光电股份有限公司"变更为"通鼎互联信息股份有限公司"。

  英文名称由"JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO., LTD."变更为"TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO., LTD."。

  股票简称由"通鼎光电"变更为"通鼎互联"。

  以上变更同时相应修改公司章程。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

  同意将本次董事会审议通过的第一项、第二项议案提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十六日