证券时报多媒体数字报

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2014-L061

  凯瑞德控股股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年11月18日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年11月25日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第三十二次会议。

  公司第五届董事会第三十二次会议于2014年11月25日上午9:00以通讯方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议审议通过了如下议案：

  1、《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》。

  公司拟投资设立凯瑞德（深圳）基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

  公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为。

  具体内容详见公司2014年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立基金管理公司的公告》和《独立董事关于对外投资设立基金管理公司的独立意见》。

  经与会董事表决，9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、《关于子公司北京和合永兴科技有限公司更名的议案》

  近期，公司对北京和合永兴科技有限公司股权收购工作已完成，根据公司管理需要，拟将其更名为"中彩凯德（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）"。并授权公司管理层办理更名相关事宜。

  经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

  1、《凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

  2、《独立董事关于对外投资设立基金管理公司的独立意见》

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2014年11月27日

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2014-L062

  凯瑞德控股股份有限公司

  关于对外投资设立基金管理公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟在深圳投资设立全资子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称"凯瑞德基金"），注册资本人民币3,000万元。

  2、公司于2014年11月25日召开第五届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》，同意授权公司管理层开展凯瑞德基金的申报和筹建工作。

  3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

  4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  企业名称：凯瑞德控股股份有限公司

  企业性质：股份有限公司（上市）

  注册地址：山东省德州市顺河西路18号

  法定代表人：吴联模

  注册资本：17,600万元

  营业执照注册号：370000018061640

  经营范围：创业投资、投资管理及咨询；矿业投资；新能源产业投资；互联网信息产业投资；供应链管理及相关配套服务；金属矿石（贵稀金属除外）加工、销售；纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务，代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：凯瑞德（深圳）基金管理有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

  2、注册资本：3,000万元

  3、经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理；投资管理；投资兴办实业；投资咨询；企业管理咨询。

  4、出资方式和资金来源：公司以自有资金出资，投资3,000万元，占100%股份。

  四、投资目的、风险及影响

  1、本次对外投资的目的

  公司投资设立基金管理公司的目的是为了能够更好地把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验，进一步丰富公司的盈利模式。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  本次投资的全资子公司涉足基金管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。

  本次投资增加了公司长期股权投资，同时，流动资金相应减少，从而增加了短期流动资金紧张的风险。

  本次投资亦存在基金管理公司的市场风险、经营风险以及未获有关机构批准的风险，敬请投资者注意投资风险。

  3、本次对外投资对公司的影响

  本次投资将对公司提高资本运作水平，增加盈利能力，推动公司长远发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

  五、独立董事意见

  公司于2014年11月25日召开第五届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》，独立董事发表独立意见如下：

  我们认为，公司投资设立基金管理公司能够更好地把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验，丰富盈利模式。本次投资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行申报和筹建。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2014年11月27日

  证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2014-L063

  凯瑞德控股股份有限公司关于筹划

  重大资产重组（资产出售）事项的

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、停牌事由和工作安排

  凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司" )正在筹划重大资产出售事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2014年11月27日开市起开始停牌。

  公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年12月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组（资产出售）信息。若公司未能在上述期限内披露重大资产出售报告书(草案)，公司将根据重组（资产出售）推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年12月27日恢复交易，公司承诺在自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组（资产出售）公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  二、停牌期间安排

  公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

  三、必要风险提示

  本公司筹划的重大资产重组（资产出售）事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  上市公司重大资产重组停牌申请表。

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2014年11月27日