证券时报多媒体数字报

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-071

深圳广田装饰集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年11月25日下午16:30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已按《公司章程》规定通知各位董事。本次会议由董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》。

公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象赵波、陈泽自愿放弃认购计划授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量进行调整，公司限制性股票激励计划授予激励对象由61人调整为59人，授予数量由1,500万股调整为1,484万股。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，决定以2014年11月25日为授予日，向59名激励对象授予1484万股限制性股票。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立深圳广田装饰集团股份有限公司阿拉伯联合酋长国分公司的议案》。

决议在阿拉伯联合酋长国设立深圳广田装饰集团股份有限公司阿联酋分公司，用于开拓当地业务，注册地址为：阿拉伯联合酋长国迪拜商业村B座4楼。前述信息以最终注册为准。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》。

经审议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币3000万元授信额度提供连带责任保证担保。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审议，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司按持股比例提供连带责任保证担保，以便其向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款壹亿元。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-072

深圳广田装饰集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年11月25日下午17:30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已按《公司章程》规定通知各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭女士列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》。

监事会认为：调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。且已满足《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》授予限制性股票的条件。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二○一四年十一月二十六日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-073

深圳广田装饰集团股份有限公司关于

调整限制性股票激励计划激励对象

名单及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年11月25日审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量的议案》，具体如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2014年10月7日，公司召开的第三届董事会第三次会审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。随后，公司将限制性股票激励计划及其相关材料报送中国证监会。

2、2014年11月3日，公司获悉中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。

3、2014年11月7日，公司召开的第三届董事会第五次会审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司董事会提请召开公司2014年第二次临时股东大会，审议相关议案。

4、2014年11月25日，公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案，并授权公司董事会办理后续相关事宜。律师等中介机构出具相应报告。

5、2014年11月25日，公司召开第三届董事会第六次会审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》、《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

二、调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的说明

《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中计划向61名激励对象授予限制性股票数量为1500万股，约占本计划草案摘要公告日公司股本总额51717.7万股的2.90%，具体如下：

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象赵波、陈泽自愿放弃认购计划授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量进行调整，公司限制性股票激励计划授予激励对象由61人调整为59人，授予数量由1,500万股调整为1,484万股。具体如下：

三、调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》以及《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。限制性股票激励计划授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

五、独立董事意见

调整后的限制性股票激励计划激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量。

六、法律意见书结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出具了法律意见书，认为股权激励授予对象和授予数量的调整符合《管理办法》及本次股票激励计划的相关规定。

七、备查文件

1、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十六日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-074

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于向限制性股票激励计划激励

对象授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年11月25日审议通过《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2014年10月7日，公司召开的第三届董事会第三次会审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。随后，公司将限制性股票激励计划及其相关材料报送中国证监会。

2、2014年11月3日，公司获悉中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。

3、2014年11月7日，公司召开的第三届董事会第五次会审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司董事会提请召开公司2014年第二次临时股东大会，审议相关议案。

4、2014年11月25日，公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案，并授权公司董事会办理后续相关事宜。律师等中介机构出具相应报告。

5、2014年11月25日，公司召开第三届董事会第六次会审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》、《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

二、公司限制性股票激励计划情况概述

1、本次激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票；

2、本次激励计划拟向61名激励对象授予的限制性股票数量为1500万股，约占本计划草案摘要公告日公司股本总额51717.7万股的2.90%，激励对象人员名单及分配情况如下：

注:

（1）上述激励对象中未含公司独立董事、监事，激励对象叶远东为实际控制人直系近亲属，其余持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本计划；参与本计划的激励对象目前未参加除本公司计划外的其他上市公司的股权激励计划。

（2）上述参与本计划的激励对象因公司股权激励计划所获授且尚在计划有效期内的权益总额累计未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

3、本次激励计划授予限制性股票的授予价格为每股7.53元；

4、本次激励计划锁定期及解锁时间安排：

在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期，授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：

在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票(包含因该等股票取得的股票股利)予以锁定，该等股票不享有投票权，且不得转让或用于偿还债务。

5、本次激励计划的解锁业绩考核要求

（1）公司层面解锁业绩条件：

在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

由本计划产生的激励成本将在管理费用中列支。

若第一、第二次解锁期内未达公司业绩条件目标时，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三次解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。

（2）激励对象层面考核内容：

根据公司限制性股票激励计划实施考核管理办法，激励对象只有在上一年度绩效考核为60分以上的前提下，才能全额解锁当期权益，具体如下：

注：激励对象年度绩效考核在60分以下时，对应第一、第二次解锁期内的未解锁部分标的股票可以递延到下一年，在下一年绩效考核达到60分以上时解锁；若下一年度绩效考核继续在60分以下时，对应第一、第二次解锁期内的未解锁部分标的股票由公司回购注销。在第三次解锁期内因激励对象年度绩效考核在60分以下而未解锁部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。

6、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票；

7、本次激励计划激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司承诺不为激励对象依提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

三、公司限制性股票激励计划本次授予情况概述

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象赵波、陈泽自愿放弃认购计划授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励计划授予激励对象名单及数量进行调整，公司限制性股票激励计划授予激励对象由61人调整为59人，授予数量由1,500万股调整为1,484万股。具体如下：

2、本次激励计划限制性股票的授予条件：授予时必须同时满足如下条件，激励对象才能获授限制性股票：

（1）本公司未发生如下任一情形

最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形

最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

公司董事会已确认满足计划规定的上述授予条件。

3、本次激励计划授予限制性股票的授予价格为每股7.53元。

4、本次激励计划授予限制性股票的授予日为2014年11月25日。

5、本次激励计划限制性股票授予完成后将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

四、监事会、独立董事、法律意见书结论性意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。且已满足《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》授予限制性股票的条件。

（二）独立董事意见

1、董事会确定公司限制性股票的授予日为2014年11月25日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定。

2、公司董事会在审议本次股权激励计划授予事项时，公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。

3、公司本次限制性股票授予符合《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

4、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。

因此，同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2014 年11月25日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。

（三）法律意见书的结论性意见

北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书，认为：广田股份董事会向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》和本次股票激励计划的规定，合法、有效。

五、公司限制性股票激励计划的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司董事会已确定本次限制性股票的授予日为2014年11月25日，根据授予日的公允价值总额确认激励成本，则2014年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：

由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划激励成本的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、公司限制性股票激励计划授予的激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、公司限制性股票激励计划参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票的行为

参与本次广田股份限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为；其中、朱旭女士于2014年8月15日被聘任为公司副总经理、董事会秘书，罗志显先生于2014年8月15日被聘任为公司副总经理，朱旭女士、罗志显先生在担任公司高级管理人员后均无买卖公司股票的行为，公司董事会确认所有参与本次广田股份限制性股票激励计划的董事、高级管理人员满足授予限制性股票的条件。

八、备查文件

1、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十六日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-075

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）发展，根据广田高科发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广田高科向平安银行股份有限公司深圳分行申请的一年期人民币3000万元授信额度提供最高额连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1．广田高科基本情况

成立日期：2009年8月28日

注册地址：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

法定代表人：汪洋

注册资本：12000万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料（不含易燃、易爆、化学危险品）的生产、加工、技术研发、设计、施工安装、销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

2．广田高科财务情况

截至2013年12月31日止，广田高科经审计资产总额为51096.8万元，负债总额为7694.7万元，净资产为43402.1万元；2013年度营业收入为4712.9万元，净利润为-1904.5万元。

截至2014年9月30日止，广田高科未经审计资产总额为50962.7万元，负债总额为9112.2万元，净资产为41850.5万元；2014年1-9月营业收入为3976万元，净利润为-1551.6万元。

三、担保具体情况

公司为全资子公司广田高科向平安银行股份有限公司深圳分行申请的一年期人民币3000万元授信额度合同项下债务向平安银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自授信额度合同生效之日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后1年。

四、董事会意见

公司董事会认为：为广田高科担保，支持广田高科发展，符合公司整体利益。因此同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币3000万元授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，于2014年4月15日签署了担保合同；经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币5000万元授信额度按持股比例进行同比例连带责任保证担保，于2014年6月5日签署了担保合同。

2014年11月25日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》、《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司及控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保。

截止信息披露日，公司担保金额（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为23550万元，其中对外担保额为12000万元，对控股子公司的担保额为8550万元，对全资子公司的担保额为3000万元。合计担保额占最近一期经审计净资产的6.35%。没有逾期担保事项。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-076

深圳广田装饰集团股份有限公司关于

为控股子公司南京广田柏森实业

有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司（以下简称“广田柏森”）因发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限1年。为支持广田柏森发展，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟就广田柏森前述贷款合同项下债务按照60%的比例（公司持有广田柏森股权比例）向中国建设银行股份有限公司江苏省分行提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同生效至贷款期限届满之日后1年。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1．广田柏森基本情况

成立日期：1996年04月29日

注册地址：南京市建邺区兴隆大街188号

法定代表人：赵兵韬

注册资本：6,450万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：室内装饰设计、施工；空调、暖通设备安装；家俱生产（限分支机构）、销售；体育场地铺装；装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及通信设备、办公用品、陶瓷制品销售；企业形象策划；经济信息咨询；计算机网站的设计、布线及工程施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工；空气净化。

2．广田柏森财务情况

截至2013年12月31日止，广田柏森经审计资产总额为53,037.06万元，负债总额为42,044.98万元，净资产为10,992.08万元；2013年度营业收入为62,144.09万元，净利润为2,579.50万元。

截至2014年9月30日止，广田柏森未经审计资产总额为58289.64 万元，负债总额为49787.68万元，净资产为8501.96万元；2014年1-9月营业收入为36998.00 万元，净利润为-640.73万元。

三、担保具体情况

公司控股子公司广田柏森拟向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，贷款期限1年。为支持广田柏森发展，公司拟就广田柏森前述贷款合同项下债务按照60%的比例（公司持有广田柏森股权比例）向中国建设银行股份有限公司江苏省分行提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同生效至贷款期限届满之日后1年。担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

四、董事会意见

经审议，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司按持股比例提供连带责任保证担保，以便其向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金贷款壹亿元。并同意提交公司股东大会审议。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，于2014年4月15日签署了担保合同；经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币5000万元授信额度按持股比例进行同比例连带责任保证担保，于2014年6月5日签署了担保合同。

2014年11月25日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担保的议案》、《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司及控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保。

截止信息披露日，公司担保金额（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为23550万元，其中对外担保额为12000万元，对控股子公司的担保额为8550万元，对全资子公司的担保额为3000万元。合计担保额占最近一期经审计净资产的6.35%。没有逾期担保事项。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十六日