证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江传化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事陈文森先生、何圣东先生提交的书面辞职信。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，上述两位独立董事请求辞去公司第五届董事会独立董事及其在各专门委员会中职务。陈文森先生、何圣东先生辞职后不再担任公司任何职务。

  陈文森先生、何圣东先生两位独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈文森先生、何圣东先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈文森先生、何圣东先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  陈文森先生、何圣东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述两位独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2014年11月27日