证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。2014年10月23日，超日太阳重整案第二次债权人及出资人会议表决通过了《重整计划草案》，2014年10月28日，上海市第一中级人民法院批准重整计划。根据《重整计划》，管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖超日太阳持有的香港超日太阳能科技有限公司（下称香港超日）100%股权、Sunperfect Solar INC 43.48%股权、公司应收账款和其他应收款等对外债权，现将相关情况公告如下：

  一、相关股权情况

  1、香港超日太阳能科技有限公司100%股权

  香港超日，注册资本9,685万美元，注册地香港，为公司的全资子公司，经营范围：太阳能市场开发及相关产品贸易。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）"信会师报字[2014]第 114369 号"《审计报告》，截至2014 年 6 月 26 日，公司对香港超日长期股权投资账面余额为人民币25,378万元、长期股权投资减值准备为25,378万元、账面价值为零。

  根据银信资产评估有限公司"银信评报字[2014]沪第0513号"《上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整所涉及的全部资产和负债评估明细表》，以2014年6月26日为评估基准日，对香港超日的长期股权投资评估价值为零。

  2、Sunperfect Solar INC 43.48%股权

  Sunperfect Solar INC，注册资本126.15万美元，注册地美国，为公司的控股子公司，经营范围：太阳能材料及开发光伏发电、太阳能设备销售。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）"信会师报字[2014]第 114369 号"《审计报告》，截至2014 年 6 月 26 日，公司对Sunperfect Solar INC长期股权投资账面余额为人民币4,098.3万元、长期股权投资减值准备为4,098.3万元、账面价值为零。

  根据银信资产评估有限公司"银信评报字[2014]沪第0513号"《上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整所涉及的全部资产和负债评估明细表》，以2014年6月26日为评估基准日，对Sunperfect Solar INC的长期股权投资评估价值为零。

  3、上海超日太阳能科技股份有限公司应收账款和其他应收款等对外债权

  根据银信资产评估有限公司"银信评报字[2014]沪第0513号"《上海超日太阳能科技股份有限公司破产重整所涉及的全部资产和负债评估明细表》，以2014年6月26日为评估基准日，对公司应收账款的评估价值为99,831,495.77元；对公司其他应收款的评估价值201,021,319.61元。

  以上三项资产整体合并拍卖。

  二、股权拍卖情况

  2014年10月23日，超日太阳重整案第二次债权人及出资人会议表决通过了《重整计划草案》，2014年10月28日，上海市第一中级人民法院批准重整计划。根据《重整计划》，公司对超日太阳现有资产中已丧失盈利能力的低效资产进行剥离，改善公司资产结构和状况，除保留超日太阳本部生产经营必需的资产外，其他资产可以根据需要处置变现，筹措偿债资金和补充流动资金。管理人决定通过公开拍卖方式对上述股权及公司应收账款和其他应收款等对外债权进行拍卖。拍卖机构上海国际商品拍卖有限公司，拍卖时间：2014年11月27日13:30，拍卖地点：上海市黄浦区乔家路2号（上海市公共资源拍卖中心）1号拍卖厅，两项股权和公司应收账款和其他应收款等对外债权整体合并拍卖，拍卖公司联系电话：021-63392222。上述股权的拍卖公告已于2014年11月19日刊登于《解放日报》。

  公司董事会将及时披露相关股权拍卖结果等后续情况。

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  董事会

  2014年11月26日