证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安民生集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）等相关议案，公司股票自2014年9月29日开市起复牌。

  一、重大资产重组进展情况

  自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，在标的公司的积极配合下，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估及盈利预测工作已基本完成；本次重组拟购买的骡马市步行街房产中设定抵押担保的房产已取得抵押权人同意函；本次重大资产重组涉及土地使用权的分割过户工作相关各方正在积极办理中；公司正在根据证监会最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定对本次重大资产重组的相关事宜进行补充完善；公司已向商务部提交了本次重大资产重组涉及的经营者集中反垄断审查申报资料，正在根据商务部反馈意见补充申报资料。

  二、特别提示

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。

  2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

  3、公司于2014年9月27日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，对本次重组的主要风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

  特此公告

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月二十七日