证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为72,204,583股

  ● 本次限售股上市流通日期为2014年12月3日

  一、本次限售股上市类型

  本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

  2013年7月31日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行申请。2013年9月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1221号），核准公司本次非公开发行。

2013年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]210900号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2013年11月26日，本次发行募集资金总额为771,686,491.50元，扣除发行费用31,760,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为739,926,491.50元。

公司本次发行的A股股票已于2013年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，并于12月4日进行了公告。

公司非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国航天科工集团公司及其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购的18,051,147股自发行结束之日起36个月内不得转让，相应股份上市流通日为2016年12月3日；其他股东认购的72,204,583股自发行结束之日起12个月内不得转让，相应股份上市流通日为2014年12月3日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表核查意见如下：

经核查，本保荐机构认为：航天通信本次申请解除限售股东均已严格履行了股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至本核查意见出具之日，航天通信与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为72,204,583股；

本次限售股上市流通日期为2014年12月3日；

本次限售股上市流通明细清单：

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见 。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十七日