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股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-077

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知于2014年11月24日以电子邮件方式发出，2014年11月26日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第八届董事会独立董事汪日东先生提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司提议，提名佘志莉女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核通过后方提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于聘请江志辉先生为公司内审部经理的议案》

为规范公司治理结构，加强公司的内部审计工作，公司拟聘任江志辉先生为公司内审部经理，主管内审部所有统筹及管理工作。

江志辉先生多年从事企业财务工作，具有较强的企业财务管理、对外沟通协调能力及较丰富的内部审计工作经验，其能够胜任公司内审部经理一职（简历附后）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会

2014年11月26日

附：佘志莉女士简历：

佘志莉：女，汉族，1964年7月出生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业，研究生学历，高级会计师。

1980.9—1983.7在河北大学经济系财务会计专业学习毕业；

1983年—1985年 华北制药厂财务处 会计 ；

1985年—2005年 中国医药工业有限公司 财务部经理（曾任审计部经理）；

1996.9—1998.7在中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济学习毕业；

2001.12-2003.12在中国人民大学研究生院工商管理（MBA）学习结业；

2005 年—至今 中国化工农化总公司 副总会计师兼财务部主任。

截至本公告披露日，佘志莉女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。

江志辉先生简历：

江志辉：男，汉族，1966年10月出生，1989年东北林业大学会计学专业毕业，高级会计师职称。

1989年8月至1993年12月，湖北黄冈木材公司财务部，会计，财务经理；

1994年1月至2000年12月，湖北黄冈财税学校，教师，财务科长；

2001年1月至2005年12月，湖北永安会计师事务所审计经理；

2006年5月至2014年10月，北京深华新股份有限公司财务副经理。

股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-078

北京深华新股份有限公司关于召开

2014年第六次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第三十一次会议决议，将召开本公司2014年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（三）会议召开时间

１、现场会议召开时间为：2014年12月12日下午2:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月11日下午15:00至2014年12月12日下午15:00间的任意时间。

（四）股权登记日

2014年12月8日(星期一)。

（五）现场会议召开地点

北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

（六）会议出席对象

1、于2014年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》；

三、现场会议登记

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2014年12月11日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码：360010；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案。股东对议案进行投票，视为对议案表达相同意见。

股东大会议案对应委托价格一览表

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应委托数量一览表

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月11日下午15：00，结束时间为2014年12月12日下午15：00。

（2）股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

A.申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C.取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”；

B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D.确认并发送投票结果。

（三）投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室

邮政编码：100044

联系电话：010-68784092 传真：010-68784093

联系人： 支佐

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此通知。

北京深华新股份有限公司董事会

2014年11月26日

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

注：投票方法

1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）