证券时报多媒体数字报

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-64

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议的召开情况

  （一）、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2014年11月27日（星期四）下午13：30；

  网络投票时间为：2014年11月26日-11月27日；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月26日15:00至2014年11月27日15:00的任意时间。

  （二）、股权登记日：2014年11月20日。

  （三）、会议召开地点

  现场会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （四）、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）、会议召集人：公司第四届董事会

  （六）、会议主持人：公司董事长唐台英先生

  （七）、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  二、会议的出席情况：

  （一）、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共14人，代表有表决权的股份总数为243,301,246股，占公司有表决权总股份406,055,813股的59.92%。

  （二）、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为242,652,446股，占公司有表决权总股份406,055,813股的59.76%。

  （三）、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为648,800股，占公司有表决权总股份406,055,813股的0.16%。

  公司第四届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决结果：

  本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了9项特别决议案和6项普通决议案。

  经逐项表决，各项议案表决情况如下：

  （一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （二）、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  1、审议通过了《非公开发行股票的种类和面值》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  2、审议通过了《发行方式》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  3、审议通过《发行价格及定价原则》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  4、审议通过了《发行对象》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  5、审议通过了《发行数量》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  6、审议通过了《认购方式》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  7、审议通过了《限售期》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  8、审议通过了《未分配利润的安排》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  9、审议通过了《上市地点》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  10、审议通过了《本次发行决议有效期》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  11、审议通过《募集资金投向》

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （三）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （四）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （五）、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （六）、审议通过了《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》；

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （七）、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （八）、审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （九）、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （十）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （十一）、审议通过了《关于提请股东大会批准中馀投资、中盛集团免于以要约方式收购公司股份的议案》；

  该项议案同意票数100,183,881股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  公司控股股东中馀投资有限公司是本次非公开发行股票的发行对象之一，故本议案涉及关联交易，关联股东中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司回避表决。

  （十二）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （十三）、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （十四）、审议通过了《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》；

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （十五）、审议通过了《关于补选董事的议案》；

  该项议案同意票数243,301,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：19,238,282股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）、北京市康达律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-065

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

  2、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2014年11月25日、11月26日、11月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注、核实相关情况

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

  1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

  3、2014年11月12日，公司披露了"第四届董事会第十三次临时会议决议的公告"、"非公开发行股票暨关联交易的公告"、"关于第二大股东协议转让股份的提示性公告"、"关于签订战略合作框架协议的公告"、"关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告"及"非公开发行A股股票预案"等公告。

  4、与本公告同日，公司披露了"2014年第一次临时股东大会决议的公告"等相关公告。

  公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  4、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

  三、必要的风险提示

  2014年11月12日，公司发布了"第四届董事会第十三次临时会议决议的公告"、"非公开发行股票暨关联交易的公告"、"关于第二大股东协议转让股份的提示性公告"、"关于签订战略合作框架协议的公告"、"关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告"及"非公开发行A股股票预案"等公告。

  与本公告同日，公司发布了2014年第一次临时股东大会决议的公告等相关公告。

  上述公告中涉及的非公开发行股票事项，尚需提交中国证监会的核准，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  四、其他事项

  本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日