证券时报多媒体数字报

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-55

  合肥丰乐种业股份有限公司五届

  二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于2014年11月24日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十四次董事会的书面通知，会议于2014年11月27日以现场与通讯表决相结合方式在公司六楼会议室举行。会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名。会议由公司董事长陈茂新先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议通过以下议案并形成本决议：

  一、审议并通过了《关于终止筹划资产重组事项暨公司证券复牌的议案》

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2014年11月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （htpp://www.cninfo.com.cn）《合肥丰乐种业股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，公告编号2014-56号。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一四年十一月二十八日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-56

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于终止筹划重大

  资产重组事项暨公司证券复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司曾于2014年6月19日与兴旺投资有限公司股东筹划重大资产重组事项，公司证券已于2014年6月19日开始停牌，6月20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

  1、交易对手方：

  本次交易标的是兴旺投资有限公司，该公司是由著名生物学家邓兴旺教授及其管理的团队管控下的综合管理与资源整合平台中心。兴旺团队拥有全基因组育种技术、抗除草剂技术、新不育系技术等现代育种行业先进技术，致力于主要农作物由"经验育种"向"精确育种"的转变，加速实现作物的新品质新品种的培育及产业化进程。本次重组旨在利用兴旺投资种质资源和技术选育突破性的品种，巩固和提升公司在种业行业的市场地位。

  本次交易对手方为合计持有兴旺投资有限公司100%股权的股东，即：北京兴博雅控股有限公司、北京兴邦北作投资有限公司、北京时代风华投资有限公司和吉林省家和投资有限公司。

  2、筹划的重大资产重组基本内容：

  丰乐种业拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买发行对象合计持有的兴旺投资有限公司100%股权。丰乐种业拟通过向发行对象发行股份的方式支付85%的交易对价，剩余15%的交易对价以募集的配套资金支付。同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总金额的25%，募集配套资金一部分用于支付本次交易对价，剩余资金用于公司主营业务相关的投资项目。

  二、上市公司在停牌期间做的工作：

  在停牌期间，公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的进程，就重组方案进行了大量的沟通和论证。聘请了证券服务机构独立财务顾问、审计师、评估师和法律顾问，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，于2014年9月完成《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司董事会对本次重大资产重组相关议案进行了审议。作为国有控股企业，公司按规定履行了相关报批程序。在筹划重大资产重组停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，6月20日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，期间每五个交易日发布一次《重大资产重组事项进展公告》。

  三、终止筹划的原因：

  重组标的公司下属单位深圳市作物分子设计育种研究院系根据《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）第9条规定划分的"公益二类事业单位"，不能满足上市公司盈利性要求，在完成企业化改制前不宜注入上市公司。深圳作物分子设计育种研究院是兴旺投资的三大核心研发平台之一，兴旺团队数名核心成员均在研究院工作，是本次重大资产重组标的核心资产。事业单位改制需要履行政府相关部门的审批程序，得到相关主管部门批准后实施。截至目前，虽经多方共同努力，但改制事宜没有取得实质性进展，不能满足本次重组要求。11月24日，兴旺投资有限公司发函至公司，称无法保证在一定的期限内完成改制工作，提出终止本次重组。公司股票长期停牌导致投资者无法正常交易，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，公司董事会召开会议研究，决定终止本次重组事项。在此，公司对此次重组工作给广大投资者带来不便深表歉意。

  四、承诺：

  公司承诺自公告之日起6个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项，但不排除与兴旺投资有限公司开展技术层面合作。

  五、证券复牌安排：公司证券将于2014年11月28日开市起开始复牌。

  特此公告

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  2014年11月28日