证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开会议基本情况

  1、会议时间：2014年11月27日上午10：00

  2、会议地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场结合网络投票方式

  （二）股东出席情况

（三）本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事17人，出席9人，董事洪强、肖亚宁，独立董事杜铭华、张正堂、张翼、吴秋声、王超群、陈晋蓉因公未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席2人，监事申素利、葛晓智、吕传田、张宏中、李旭光因公未能出席本次会议。公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司副总经理郑丙建、柴学周、李建宏、刘国忠、贾双春、宇黎亮、张华杰列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

山西德为律师事务所管晋宏、徐德峰律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件

1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录；

3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。（内容详见上交所网站www.sse.com.cn）

本公司提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一四年十一月二十八日