证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事王玉萍女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求，王玉萍女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略和投资委员会及提名委员会委员职务。辞职后，王玉萍女士不再担任公司其他任何职务。

  鉴于王玉萍女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王玉萍女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，王玉萍女士仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

  公司董事会对王玉萍女士担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十七日