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证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2014-152号 洲际油气股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告 2014-11-28 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会第三十九次会议于2014年11月24日通知公司全体董事,会议于2014年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议: 1、 关于借款人民币壹亿肆仟万元的议案 5票同意、0票反对,0票弃权。关联董事姜亮、宁柱回避本议案的表决。 同意公司向文安东都嘉城再生资源有限公司(以下简称"文安东都")借款人民币1.4亿元,期限2个月,年利率为8%。文安东都为公司非关联方。 公司控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称"广西正和")和非关联自然人曹言胜将为公司上述借款提供连带责任保证担保。 广西正和同时承诺:因广西正和本次定向增发认购公司非公开发行股票1.5亿股,在1.5亿股股票登记在广西正和名下的当日,广西正和将以1.5亿股中的2338.0094万股质押给文安东都,为上述借款提供质押担保,并在三个工作日内办理完成质押手续。质押担保设定之日,广西正和连带责任保证担保的义务解除。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2014年11月27日 本版导读:
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