证券时报多媒体数字报

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-076

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年11月27日在公司办公楼213会议室以现场会议形式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议已于2014年11月21日以电子邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于同意启动向新筑投资转让新筑通工股权工作的议案》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。

  内容详见公司于2014年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟转让全资子公司股权的提示性公告》（公告编号：2014-077）。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  2014年11月27日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-077

  成都市新筑路桥机械股份有限公司关于拟转让全资子公司股权的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于同意启动向新筑投资转让新筑通工股权工作的议案》。基于公司战略规划及经营需要，公司拟向控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）转让四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）100%股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次拟向新筑投资转让新筑通工股权事项将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在审议本次关联交易时，公司关联董事均回避表决。本次交易作价拟以2014年12月31日为基准日的评估价格为基础，经交易双方协商确定。交易方案尚需公司董事会审议通过并提交股东大会批准后方可实施。

  二、关联方基本情况

  1、新筑投资基本情况

  新筑投资成立于1996年9月16日，公司注册资本6,180万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区A区希望路857号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口

  2、新筑投资近一年一期的主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  3、关联关系的说明

  新筑投资系公司控股股东，新筑通工系公司全资子公司，股权关系如下：

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  1、新筑通工系经雅安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称雅安国资委）《关于对四川雅安通工汽车厂资产评估项目予以核准的函》（雅国资委函［2012］43号）批准，由四川雅安通工汽车厂重组改制成立的有限责任公司，新筑通工于2012年7月20日取得由四川省雅安市工商行政管理局核发的注册号为513100000010844的《企业法人营业执照》，法定代表人：黄克明，注册地为四川雅安工业园区，注册资本：5000万元，系成都市新筑混凝土机械设备有限公司的全资子公司，系本公司的全资二级子公司。

  2、新筑通工近一年一期的主要财务数据如下：

  单位：万元

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  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次交易作价拟以2014年12月31日为基准日的评估价格为基础，经交易双方协商确定。

  五、关联交易的目的以及对公司的影响情况

  目前公司的发展战略专注于现代有轨电车产业等高端产业，为集中公司有效资源专注发展轨道交通产业，公司对现有产业进行充分梳理，审慎论证，决定对公司现有产业进行调整。

  受宏观经济形势影响，新筑通工所在的特种车辆产业，处于低迷期，产品利润率低，销售规模较难突破。且新筑投资有意愿承接新筑通工全部股权。因此，公司董事会同意启动向新筑投资转让新筑通工股权的相关工作。

  上述关联交易预计在2014年度内不能完成，对公司本年度经营业绩无影响。

  六、年初至2014年9月30日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次关联交易外，公司年初至2014年9月30日向新筑投资控股子公司销售商品金额共计2.09万元。

  七、其他

  公司将根据事项进展及时披露该交易的后续进展情况，请投资者关注。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第十六次会议决议

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十七日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-078

  成都市新筑路桥机械股份有限公司关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日收到控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，新筑投资拟以大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：

  一、持股情况

  截至本公告日，新筑投资为公司控股股东，持有公司股份22,925.2305万股，占公司总股本的35.52%。新筑投资累计质押其持有的公司股份22,884.4305万股，占总股本的35.46%，剩余40.80万股为无限售条件流通股。

  二、 拟减持计划

  1、减持股东：新筑投资集团有限公司

  2、减持原因：收购资产、对外投资等需要

  3、减持期间：自2014年12月3日起未来六个月内

  4、拟减持比例：预计所减持股份为5,500万股，占公司总股本的8.52%。

  5、减持方式：以大宗交易方式

  三、其他事项

  1、新筑投资曾作出的股份锁定承诺如下：

  ■

  新筑投资严格履行股份锁定承诺，本次计划减持股份不存在违反上述股份锁定承诺的情况。

  2、本次减持完成后，新筑投资仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。

  3、控股股东新筑投资不存在非经营性占用公司资金的情形。

  4、公司将督促新筑投资按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2014年11月27日