证券时报多媒体数字报

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-130

湖南大康牧业股份有限公司关于参与建设并取得《浦江智谷中区项目》

项下写字楼作为公司办公大楼

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

随着湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）国际化与多元化战略的开展，公司规模、业务范围逐步扩大，对公司今后管理与办公场所的需求逐渐增长，因此公司拟以自有资金不超过2.15亿元参与建设并取得《浦江智谷中区项目》项下写字楼。由于本次项目建设单位上海鹏晨联合实业有限公司（以下简称“鹏晨实业”）为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司持股96%的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第五届董事会第七次（临时）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本次交易事项构成关联交易，关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：上海鹏晨联合实业有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：上海市闵行区浦江镇联航路1515号301室

法定代表人：姜雷

注册资本：美元3750万

成立日期：2004年12月24日

营业期限：2004年12月24日至2034年12月23日

经营范围：在闵行区浦江镇533街坊5/3丘地块内从事工业厂房、公建及附属设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储；电子元器件生产、组装、研发，销售自产产品；会议展览展示（主办承办除外），市场营销策划（广告除外），商务信息咨询，投资咨询，企业登记代理，国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）2013年度主要财务数据

单位：万元

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易拟取得的《浦江智谷中区项目》项下写字楼暂定为6号楼，位于上海市闵行区联航路1188号，该写字楼共5层，建筑面积为8407.42平方米。上述楼号、单元及建筑面积以最后获得的房地产权证为准。本次公司拟参与建设的《浦江智谷项目》已获得项目用地的土地使用权及开发建设权。

（二）交易标的金额

本次拟取得的写字楼单价为2.5万元/平方米，建筑面积为8407.42平方米（以取得的房产证为准），交易总金额不超过2.15亿元，均为自有资金。

四、交易协议的主要内容

协议主体甲方为鹏晨实业；乙方为大康牧业，双方已就上述交易价款及建筑面积达成了共识。截至本公告日，双方尚未签署正式协议，公司将在正式协议签署完毕后及时披露相关条款。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为了满足公司今后管理与办公场所的需求，公司仅对拟取得的写字楼进行逐期支付款项，并不直接参与该项目的建设工作，且本次交易是在确保公司主营业务运作正常情况下进行的交易，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次交易拟取得的五层写字楼全部为公司自用，不会用于对外经营出租，因此本次交易不构成风险投资。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年年初至本交易事项披露日，公司未与该关联人发生过关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见》。

八、中介机构意见结论

经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司第五届董事会第七次（临时）董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，没有损害公司及公司非关联股东利益。保荐机构对本次关联交易无异议。

九、备查文件

（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》；

（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见》；

（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决议》；

（五）《国泰君安证券关于湖南大康牧业股份有限公司参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的核查意见》；

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年11月28日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-133

湖南大康牧业股份有限公司

补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：2014-130），现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中“五、交易目的和对上市公司的影响”进行补充如下（补充部分采用黑体加粗字体标示）：

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是为了满足公司今后管理与办公场所的需求，公司仅对拟取得的写字楼进行逐期支付款项，并不直接参与该项目的建设工作，且本次交易是在确保公司主营业务运作正常情况下进行的交易，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次交易拟取得的五层写字楼全部为公司自用，不会用于对外经营出租，因此本次交易不构成风险投资。

除上述补充外，上述公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：2014-130）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年11月28日