证券时报多媒体数字报

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-037

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第二届董事会2014年第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第八次会议于2014年11月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年11月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2014年11月27日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

  一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》。

  该项投资详细情况请查询公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的公告》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十七日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-038

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》，子公司暂定名为深圳市瑞和恒星科技发展有限公司（以工商登记部门最终核准名称为准，以下简称"瑞和恒星"或"子公司"）

  2、投资行为所必需的审批程序

  根据《公司章程》，本次设立子公司事项提交董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。

  公司第二届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司管理层具体办理子公司筹建事宜。

  3、本次投资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本次投资不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号》第一条所称证券投资、房地产投资、信托产品投资，也不属于该备忘第十五条所指参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、商业银行、小额贷款公司、信用合作社、担保公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构的，投资金额在人民币 1 亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产 5%以上的事宜。

  二、投资主体介绍

  本公司是瑞和恒星的唯一投资主体，持有瑞和恒星100%的股权。

  三、拟设立的全资子公司基本情况

  1、拟定公司名称：深圳市瑞和恒星科技发展有限公司。（暂定，以工商登记部门最终核准名称为准）

  2、法定代表人：叶志彪

  3、注册资金：人民币 500 万元

  4、出资方式：人民币现金出资（自有资金）

  5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

  6、经营范围（暂定，以工商登记部门最终核准名称为准）：建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、环保节能材料的研发、集成材料的技术开发与销售；模具设计；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等咨询、技术服务、技术转让。

  四、设立子公司的目的

  通过子公司的设立，利用前海自贸区设立的战略机遇，丰富公司业务领域，扩大竞争优势，促进公司整体协同发展。

  五、设立子公司存在的风险

  子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

  六、备查文件

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月二十七日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-039

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2014 年11月27日(星期四)下午14:30－17：00；

  4、网络投票时间：2014年11月26日至2014年11月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年11月26日15:00至2014年11月27日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

  6、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2014年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  8、会议主持人：董事长李介平先生；

  9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份74,104,544股，占公司总股份的61.75％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份74,069,244股，占公司总股份的61.72％。通过网络投票的股东2 人 ，代表股份35,300股，占公司总股份的0.0294 ％。

  中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份240,700股，占公司总股份的0.20058％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份205,400股，占公司总股份的0.1712％。通过网络投票的股东2 人，代表股份35,300股，占上市公司总股份的0.0294％。

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》

  总表决结果为同意74,104,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东表决情况为：同意240,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：李志刚、 利慧晶

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十七日