证券时报多媒体数字报

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-067

步步高商业连锁股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2014年11月23日以电子邮件的方式送达，会议于2014年11月28日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避表决，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币1亿元，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，期限为壹年。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于坏账核销的的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关于坏账核销的公告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十九日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—068

步步高商业连锁股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2014年11月23日以电子邮件方式送达。会议于2014年11月28日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于坏账核销的议案》。

公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏帐已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关于坏账核销的公告》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司

监事会

二○一四年十一月二十九日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-069

步步高商业连锁股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2014年12月16日在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开2014年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（三）会议股权登记日：2014年12月10日

（四）现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）13:30开始

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。

（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（八）提示公告：

本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2014年12月12日。

（九）会议出席对象：

1、截止2014年12月10日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议议题

1、关于投资设立小额贷款公司的议案。

本议案的详细内容见公司于2014年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《步步高商业连锁股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》。

2、关于公司与重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司签署《房屋租赁协议》的关联交易议案。

本议案的详细内容见公司于2014年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。

三、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

四、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年12月15日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867

联系人：师茜、苏辉杰

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十九日

附件一：

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（一）投票流程

1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

2、表决议案

3、表决意见

（二）投票操作举例

股权登记日持有“步步高”A股的投资者，投票操作举例如下：

股权登记日持有“步步高”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，议案2投赞成票，则其申报如下：

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年12月15日15:00至2014年12月16日15:00期间的任意时间。

（一）股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4、确认并发送投票结果。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-070

步步高商业连锁股份有限公司

关于投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 拟投资设立小额贷款公司。小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币2.25亿元，占注册资本的75%。

2、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，尚需提交到公司2014年第三次临时股东大会审议。

3、拟设立的小额贷款公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

拟成立小额贷款公司名称：长沙高新区步步高小额贷款有限公司（暂定名，名称以工商部门核准的为准）

注册资金：人民币3亿元，其中公司以自有资金投资人民币2.25亿元，占注册资金的75%，剩余25%7500万元由其他股东投入（其他股东待定）。公司承诺其余25%股份股东将与公司没有关联关系。

注册地址：长沙市高新区

业务范围：发放小额贷款；提供财务咨询以及政府部门同意的其他业务。

小额贷款公司的具体信息以相关部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据中国银行业监督管理委员会和中国人民银行联合发布《关于小额贷款公司试点的指导意见》、湖南省人民政府办公厅印发《湖南省小额贷款公司试点实施意见》等政策规定。公司本次小额贷款公司的设立，一方面可以全面落实支持中小微企业发展的金融政策，进一步完善小企业金融服务，扩大对中小微企业的贷款规模和比例。另一方面可以促进资金资源的有效利用和配置，及时满足区域内众多中小微企业日益增长的经营资金需求，有效拓宽中小微企业的融资渠道。公司投资设立小额贷款公司，也是公司和所属供应商实现互惠互利的有效方式。针对供应商在经营过程中面临着资金回笼时间长、资金使用效率不高和靠自身资金的自然流转很难满足资金的正常需求等问题，小额贷款公司设立后，将立足广大供应商的资金需求，及时快速地提供小额贷款的资金支持，满足他们经营资金的快速周转需求，利用小额贷款公司贷款方式灵活的优势，使供应商、其他中小微企业和小额贷款公司实现双赢。

2、存在的风险

（1）经营风险

由于小额贷款公司主要经营小额贷款业务，加之在管理模式、内部控制、风险防范等方面可资借鉴的经验较少，因此存在一定的经营风险。公司董事会将在授权范围内，严格按照相关的监管办法、指导意见建立切实可行的内部控制体系，在治理结构、制度建设、队伍建设、经营管理和公众监督等方面做好工作，为小额贷款公司的健康运行提供保障，积极控制各种风险。

（2）审批风险

本次投资设立小额贷款公司属于新建设立，其开业经营需要取得政府部门的核准，因而存在政府部门不批准导致小额贷款公司不能设立的风险。

3、对公司的影响

公司本次投资设立小额贷款公司尚处于筹备申请阶段，需要政府相关部门审批，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。小额贷款公司将组建专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监督严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。

四、 公司承诺

公司承诺在投资小额贷款公司后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、 公司董事会审计委员会事前审查情况

公司董事会审计委员会对公司本次投资设立小额贷款公司的的投资风险、履行程序等进行了事前审查，认为本次投资风险可控，其程序合法有效，同意提交公司股东大会审议。

六、 独立董事意见

公司本次投资设立小额贷款公司，有利于提高公司资金使用效率，有利于提高公司的盈利能力，有利于强化公司持续经营与发展能力。公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们一致同意该事项。

七、 保荐机构意见

保荐机构认为：步步高投资设立小额贷款公司的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定。此次投资属于利用自有资金进行的投资，不存在变更募集资金使用用途的情形。步步高已承诺在本次投资设立小额贷款公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。本次投资设立小额贷款公司有利于提高公司资金利用效率，对步步高当前主业未来的发展不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

本次投资设立小额贷款公司事项履行了必要的审批程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。华西证券同意步步高拟投资设立小额贷款公司事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、审计委员会意见；

3、独立董事意见；

4、保荐机构意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十九日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-071

步步高商业连锁股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因经营发展需要，公司拟租赁重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司（以下简称“步步高宝川置业”）所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道2号负一层至六层物业，约64,586.46㎡（具体面积以物业交付时实际测量面积为准）。该物业为准精装修房，该物业的租赁用于公司步步高广场经营之用途。

2、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）为公司的控股股东，步步高宝川置业为步步高投资集团的全资孙公司，本次交易构成关联交易。

3、该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士均回避了对该事项的表决，该事项尚需公司股东大会审议通过，公司每三年需对该事项重新履行审议程序及披露义务。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

步步高宝川置业

成立时间:2013年10月21日

注册资本2000万元

法定代表人:周梁

注册地：重庆市合川区合阳办将军路80号2幢2-2-1号

经营范围：房地产开发与经营。

截至2014年9月30日，步步高宝川置业的总资产为43,070.91万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 1,388.39 万元，主营业务收入为0万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 -372.14万元（以上财务数据未经审计）。

2、关联关系

步步高投资集团为公司控股股东，现持有公司275,032,288股股份，占公司股份总数的46.06%。步步高宝川置业为步步高投资集团的全资孙公司。

3、履约能力分析

公司及步步高宝川置业的财务状况良好，且该关联交易符合交易双方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

4、2013年公司与步步高投资集团发生的房屋租赁的关联交易总额为9687.8万元。其中公司租赁步步高投资集团所有的金海大厦负一楼及地上3－6层的租金为194.4万元、公司子公司湘潭步步高连锁超市租赁步步高投资集团所有的金海大厦地面1-2层的租金为194.4万元、公司租赁步步高投资集团所有的湘潭市建设北路2号康星大厦地面1-2层的租金为227万元。公司租赁吉首新天地公司步步高置业·新天地（吉首）项目附一至六夹层（部分物业），2013年11月已预付前三年租金9,072万元。

如公司本次租赁步步高宝川置业所有的物业获得股东大会通过，公司预计2014年与步步高投资集团及子公司、孙公司发生的因房屋租赁的关联交易的发生额约为9929.8742万元（具体以实际发生额为准）。其中公司租赁步步高投资集团所有的金海大厦负一楼及地上3－6层的租金为194.4万元、公司子公司湘潭步步高连锁超市租赁步步高投资集团所有的金海大厦地面1-2层的租金为194.4万元、公司租赁步步高投资集团所有的湘潭市建设北路2号康星大厦地面1-2层的租金为240.62万元。公司拟租赁重步步高宝川置业所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道2号负一层至六层物业，预计2014年12月需预付前三年租金9300.45万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司拟租赁步步高宝川置业所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道2号负一层至六层物业，约64,586.46㎡（具体面积以物业交付时实际测量面积为准）。

租赁期限为10年，计租起始日为2015年3月20日。第1—3年租赁费用为人民币40元（肆拾元）/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币42元（肆拾贰元）/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。

公司在物业交付后五个工作日一次性向步步高宝川置业支付前3年的租赁总费用。

4-10年的租赁费用按租赁季度支付，公司每租赁季度开始后7个工作日内付清该租赁季度应付租赁费用。

2、交易的定价依据

遵循公平、公正的原则，房屋租赁价格参考当地商业物业租赁市场情况，经双方协商确定。

3、关联交易协议签署情况

2014年11月28日公司与步步高宝川置业签署《租赁合同》，租赁期限为10年，计租起始日为2015年3月20日。该合同需经公司股东大会议审议通过方可生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类型关联交易的情况

租赁商业物业进行连锁零售是公司经营发展的实际需要，公司将在未来一段时间内持续进行此类关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

由于优质商业物业的稀缺性，公司在该地同一商圈无法找到满足公司拟开设业态条件的其他合适物业，且步步高宝川置业的物业所在位置良好，有利于公司在当地的业务发展。

3、关联交易的公允性以及对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

公司与步步高宝川置业签署的《租赁合同》的租赁价格，遵循公平、公正的原则，房屋租赁价格参考当地商业物业租赁市场情况，经双方协商确定。本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害公司的利益，有利于公司的发展，符合广大股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

4、关联交易对公司独立性的影响

由于上述关联交易金额占同类金额比例较小，公司不会因上述交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对上市公司的独立性造成影响，符合公司及股东整体利益。

五、独立董事的意见

本公司独立董事胡金亮、王敬、周兰对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事胡金亮、王敬、周兰发表独立意见如下：公司与步步高宝川置业发生的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，租赁价格公允，符合广大股东的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事一致同意该事项。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：本次房屋租赁关联交易系因公司正常经营需要而发生，交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行了相关决策程序，在审议议案时关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。华西证券同意公司本次向步步高宝川置业租赁房屋的关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事意见；

3、保荐机构意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十九日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-072

步步高商业连锁股份有限公司

关于坏账核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次坏账核销的主要概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收款项进行清理，予以核销。本次拟累计核销应收款项坏账5,300,000.00元，已计提坏账准备金额5,300,000.00元，不影响2014年度损益。具体如下：

单位：元

本次坏账核销的主要原因是账龄超过?5?年,或债务人已倒闭、已诉讼对方无财产执行,且已无法联系,经公司全力追讨,确认已无法收回。

二、坏账核销对当期利润的影响

本次核销的应收款项合计5,300,000.00元,因公司已全额计提坏账准备,故核销上述坏账不影响公司本年或以前年度利润。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

公司法律部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、履行的审批程序

(一)公司董事会审议表决情况

公司于2014年11月28日召开的第四届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于坏账核销的的议案》,同意公司及控股子公司已全额计提坏账准备的坏账共计5,300,000.00元进行核销。 该事项不需要提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人。公司严格按照相关法规及财务制度,计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们一致同意该事项。

(三)监事会意见

公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏帐已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一四年十一月二十九日