证券时报多媒体数字报

  股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014-045

  债券代码：122067 债券简称：南债暂停

  南京钢铁股份有限公司第五届

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议（临时会议）通知及会议材料于2014年11月21日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年11月28日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，黄旭芒先生未出席本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<南京钢铁股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

  详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日

  股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014-046

  债券代码：122067 债券简称：南债暂停

  南京钢铁股份有限公司

  关于发行短期融资券获准注册的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月25日召开2013年第一次临时股东大会，通过《关于发行短期融资券有关事项的议案》，批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度，在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券，可分期发行。

  具体内容见2013年4月15日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议材料》及2013年4月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2013-009）。

  2014年11月27日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP460号）（2014年11月24日印发，以下简称"通知书"），同意接受公司短期融资券注册。有关事项主要明确如下：

  1、公司短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司联席主承销。

  2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  公司将根据有关规定及上述核准文件的要求，在核准文件有效期内，择机分期发行短期融资券，并及时履行信息披露义务。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月二十九日

  股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014-047

  债券代码：122067 债券简称：南债暂停

  南京钢铁股份有限公司关于

  证券投资者问询事项及解答情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将近期投资者问询事项及公司回复情况整理并公告如下：

  一、投资者问询主要内容

  1、公司停牌的原因；

  2、"南债暂停"何时恢复上市交易。

  二、公司解答情况

  对投资者来电，公司证券部人员及时接听，耐心解答问询事项，并做好记录。回复情况主要如下：

  1、公司停牌原因

  公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年11月25日起停牌，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。请投资者关注公司公告。

  2、"南债暂停"何时恢复上市交易

  根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司 2014 年度经审计的净利润为正值，方可向上海证券交易所申请公司债券恢复上市交易。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月二十九日