证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第二十八次会议于2014年11月21日以邮件、传真形式发出通知，同年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会办公室主任和证券事务代表变更的议案》，公司董事会办公室主任兼证券事务代表丁彦琼女士因工作原因，申请辞去公司董事会办公室主任兼证券事务代表职务。根据工作需要，同意聘任邢林霞女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司董事会谨向丁彦琼女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  邢林霞女士简历：邢林霞，女，1977年出生，工商管理硕士，中级会计师。1998年至2011年曾就职于中国建设银行呼伦贝尔市分行等单位；2011年11月至2014年10月，历任北京市基础设施投资有限公司项目经理、高级项目经理；2014年10月至今，任京投银泰股份有限公司董事会办公室副主任。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2014年11月28日